证券代码：603289            证券简称：泰瑞机器            公告编号：2021-039


                        泰瑞机器股份有限公司

               第三届监事会第二十二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、监事会会议召开情况
    泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通
知于 2021 年 5 月 28 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于 2021 年 6 月 3

日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议
合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。


二、监事会会议审议情况
    审议并通过《对外投资暨关联交易议案》
    与会监事审议了《对外投资暨关联交易议案》。全体监事一致认为：该项关联交
易遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联

股东利益的情况；该事项的审议决策程序符合《公司法》、《证券法》与《公司章程》
的规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露的《对外投资暨关联交易公告》。




    特此公告
泰瑞机器股份有限公司
          监事会
     2021 年 6 月 4 日