证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2021-072
泰瑞机器股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 160,012,838
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.1093
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召
开。公司董事长郑建国先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章
程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 2 人，林云青、李志杰、傅建中、娄杭、倪一帆因
公未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书邵亮出席了会议，财务总监章丽芳列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,434,518 99.6385 578,320 0.3615 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,434,518 99.6385 578,320 0.3615 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 159,434,518 99.6385 578,320 0.3615 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
4、 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
4.01 关于选举郑建国先生为 160,003,138 99.9939 是
第四届董事会非独立董
事的议案
4.02 关于选举林云青先生为 160,003,138 99.9939 是
第四届董事会非独立董
事的议案
4.03 关于选举李志杰先生为 160,003,138 99.9939 是
第四届董事会非独立董
事的议案
4.04 关于选举何英女士为第 160,003,138 99.9939 是
四届董事会非独立董事
的议案
5、 关于选举第四届董事会独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
5.01 关于选举倪一帆先生 160,003,138 99.9939 是
为第四届董事会独立
董事的议案
5.02 关于选举娄杭先生为 160,003,138 99.9939 是
第四届董事会独立董
事的议案
5.03 关于选举傅建中先生 160,003,138 99.9939 是
为第四届董事会独立
董事的议案
6、 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
6.01 关于选举毛毅民先生 160,003,138 99.9939 是
为第四届监事会股东
代表监事的议案
6.02 关于选举吴珍珍女士 160,003,138 99.9939 是
为第四届监事会股东
代表监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
数 （%）
1 关于修订《董事会议事规 1,308,100 69.3429 578,320 30.6571 0 0.0000
则》的议案
2 关于修订《监事会议事规 1,308,100 69.3429 578,320 30.6571 0 0.0000
则》的议案
3 关于修订《股东大会议事 1,308,100 69.3429 578,320 30.6571 0 0.0000
规则》的议案
4.01 关 于 选举郑建国先生 为 1,876,720 99.4857
第 四 届董事会非独立 董
事的议案
4.02 关 于 选举林云青先生 为 1,876,720 99.4857
第 四 届董事会非独立 董
事的议案
4.03 关 于 选举李志杰先生 为 1,876,720 99.4857
第 四 届董事会非独立 董
事的议案
4.04 关 于 选举何英女士为 第 1,876,720 99.4857
四 届 董事会非独立董 事
的议案
5.01 关 于 选举倪一帆先生 为 1,876,720 99.4857
第 四 届董事会独立董 事
的议案
5.02 关 于 选举娄杭先生为 第 1,876,720 99.4857
四 届 董事会独立董事 的
议案
5.03 关 于 选举傅建中先生 为 1,876,720 99.4857
第 四 届董事会独立董 事
的议案
6.01 关 于 选举毛毅民先生 为 1,876,720 99.4857
第 四 届监事会股东代 表
监事的议案
6.02 关 于 选举吴珍珍女士 为 1,876,720 99.4857
第 四 届监事会股东代 表
监事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案通过表决获股东大会审议通过。
本次股东大会审议的议案 4 、5、6 均涉及逐项表决的议案，每个子议案均获通
过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：劳正中、陈佳荣
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股
东大会规则（2016 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章
程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 泰瑞机器股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、 泰瑞机器股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会法律意见书。
泰瑞机器股份有限公司
2021 年 10 月 16 日
