证券代码：603289           证券简称：泰瑞机器            公告编号：2022-042

                         泰瑞机器股份有限公司
                 第四届董事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况
    泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于
2022 年 5 月 20 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2022 年 5 月 25 日
上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规
定，会议合法有效。


二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提议召开 2022 年第二次临
时股东大会，会议时间定于 2022 年 6 月 10 日在杭州经济技术开发区下沙街道文泽
北路 245 号公司会议室召开。股东大会采用现场投票和上海证券交易所股东大会网
络系统提供的网络投票相结合的方式。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通
知》。
    会议材料将在会议召开前另行发出。


     特此公告
泰瑞机器股份有限公司
          董事会
  2022 年 5 月 26 日