泰瑞机器股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议材料




          二零二二年五月
                                会议议程
会议时间：1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 10 日 13 点 00 分
             2、网络投票时间：2022 年 6 月 10 日，采用上海证券交易所网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，
即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号公司会议室
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
参加股东大会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式
股权登记日：2022 年 6 月 6 日
会议主持人：董事长郑建国先生
会议安排：
一、参会人员签到，股东或股东代表登记（12:30-13:00）
二、主持人宣布会议开始（13:00）
三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知
四、审议议案
1、《关于补选公司第四届监事会监事的议案》
五、股东及股东代表审议发言
六、推选监票人和计票人
七、股东及股东代表投票表决
八、休会、工作人员统计表决结果
九、宣读现场表决结果
十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见
十一、主持人宣布会议结束
                                 会议须知
    为了维护泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，
确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，
请出席股东大会的全体人员遵照执行：
    一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》
及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。
    二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维
护股东合法权益。
    三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认
真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
    四、参加股东大会的股东请按本次股东大会会议通知要求的会议登记方法办
理登记手续，出示相应证件，经验证合格后方可出席会议。股东按时进入会场，
听从工作人员安排入座。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人
员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。
    五、股东大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，
应经股东大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
    六、股东在大会上发言总时间控制在 30 分钟之内，应围绕本次大会所审议
的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟，
以使其他股东有发言机会。主持人可安排公司相关人员回答股东所提问题。对于
与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股
东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
    七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投
票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供
网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间
内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：
    1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册
的股东。
    2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份
数并签名。
    3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在
全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主持
人申请提出自己的质询或意见。
    4、每个议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加现场记名投票的股
东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票
均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。
    5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。
    6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过
现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决
的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通
过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
    八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组
工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。
    九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董秘办公室联
系。
议案一：


            关于补选公司第四届监事会监事的议案


尊敬的各位股东及股东代表：


一、关于公司监事辞职的事项
    泰瑞机器股份有限公司于近日收到监事吴珍珍女士的书面辞职报告，因其个
人原因申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，吴珍珍女士的辞职将导致公司监
事会成员低于法定人数，吴珍珍女士的辞职申请将于公司召开股东大会增补选举
新任监事后生效。
    吴珍珍女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及监事会对吴珍珍女士为
公司所作出的贡献表示衷心的感谢。


二、关于补选公司监事的事项
    公司于 2022 年 5 月 25 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于
补选公司第四届监事会监事的议案》。经股东单位提名，监事会审核，同意李烨磊
先生为公司第四届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日
起至公司第四届监事会任期届满之日止。
    李烨磊先生：1985 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
历任公司营销管理部经理，现任公司总经理秘书。
    李烨磊先生未持有公司任何股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以
上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一
百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国
证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。


    请各位股东及股东代表审议。