证券代码：603297         证券简称：永新光学         公告编号：2019-024



                   宁波永新光学股份有限公司
             第六届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日以电子
邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第六届监事会第十三次会议的通知，本
次会议于2019年8月26日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事
3名，本次会议由监事会主席方燕女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
    经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

   1、审议并通过《2019 年半年度报告全文及摘要》

   具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体的《2019 年半年度报告》全文及《2019 年半年度报告摘要》。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   2、审议并通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

   具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体的《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，
公告编号：2019-025。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   3、审议并通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
   监事会认为：公司本次使用总金额不超过人民币 33,000 万元的闲置募集资
金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，提高公司股东回报，符合相关
法律法规的有关规定。公司监事会同意公司使用总金额不超过人民币 33,000 万
元的闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度内可滚动使用。
   具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编
号：2019-026。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   4、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

   监事会认为：此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变
更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行变更后的新会
计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股
东，特别是中小股东利益的情形。

   具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2019-028。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



   特此公告。



                                     宁波永新光学股份有限公司监事会
                                                      2019年8月28日