永新光学：第六届董事会第十五次会议决议公告2019-08-28
证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2019-023
宁波永新光学股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 16 日以电
子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第六届董事会第十五次会议的通知，
本次会议于 2019 年 8 月 26 日以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长
曹其东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经过充分讨论，会议逐项审议并通过了如下决议：
1、审议并通过《2019 年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体的《2019 年半年度报告》全文及《2019 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议并通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司
指定信息披露媒体的《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，
公告编号：2019-025。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议并通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司拟继续使用最高额度不超过人民币 33,000 万元的闲置募集资金进行现
金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定且产品期限不超过
12 个月的理财产品或结构性存款、定期存款、收益凭证等，在上述额度内，资
金可以滚动循环使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。并提请董事会授权
公司董事长或董事长授权人员行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务
部门负责具体组织实施，现金管理授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编
号：2019-026。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议并通过《关于公司增加注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
鉴于公司 2018 年度权益分派事项已于 2019 年 6 月 5 日实施完毕，公司的总
股本由 84,000,000 股变更为 109,200,000 股。公司对《公司章程》中相关条款
进行修订，并提请股东大会授权董事会办理相应的工商变更登记手续。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体的《关于增加注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的
公告》，公告编号：2019-027。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
修订后的全文内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体的《股东大会议事规则》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
修订后的全文内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公
司指定信息披露媒体的《董事会议事规则》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2019-028。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、审议并通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2019 年 9 月 12 日 14:30 召开公司 2019 年第一次临时股东大会，
对须提交股东大会表决的事项进行审议。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：
2019-029。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
宁波永新光学股份有限公司董事会
2019年8月28日
