宁波永新光学股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会议资料
证券代码：603297
二零一九年九月十二日
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宁波永新光学股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
一、2019 年第一次临时股东大会会议议程 ............................. 3
二、2019 年第一次临时股东大会会议须知 ............................. 4
三、2019 年第一次临时股东大会会议议案 ............................. 5
议案一：《关于公司增加注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》 .............................................................. 5
议案二：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 ...................... 6
议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ....................... 17
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一、2019 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2019 年 9 月 12 日下午 14:30
会议地点：宁波市高新区明珠路 385 号公司二楼会议室
主持人：曹其东董事长
（一） 与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明
材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）
（二）主持人宣布 2019 年第一次临时股东大会会议开始
（三）会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持
有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会
议的其他人员
（四）提议现场会议的一名计票人、两名监票人
（五）董事会秘书宣读《2019 年第一次临时股东大会会议须知》
（六）审议会议议案：
议案一：《关于公司增加注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》；
议案二：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（七）股东（或股东代表）发言
（八）股东（或股东代表）记名投票表决上述议案
（九）统计现场投票表决情况
（十）主持人宣读表决结果及股东大会决议
（十一）见证律师宣读股东大会见证意见
（十二）签署会议记录及会议决议
（十三）主持人宣布本次会议结束
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二、2019 年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等
有关规定，特制定会议须知如下：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
三、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。
股东发言时，应当首先自我介绍并报告其所持有的股份份额，发言主题应与会议
议题相关。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时，
应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。每位股东
的发言时间不超过 5 分钟，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有
针对性地集中回答股东的问题。
四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证
券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的
一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
五、股东大会现场表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每
项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表
示，不选或多选，则该项表决视为“弃权”。
六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的权
益，不得扰乱大会的正常秩序。
七、公司聘请的执业律师出席本次股东大会，并出具见证意见。
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三、2019 年第一次临时股东大会会议议案
议案一:
《关于公司增加注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
各位股东、股东代表：
宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度利润分配及资
本公积转增股本方案为：以公司 2018 年末总股本 84,000,000 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），总计派发现金股利人民
币 42,000,000.00 元；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增
25,200,000 股。上述权益分派事项已于 2019 年 6 月 5 日实施完毕，公司的总股
本由 84,000,000 股变更为 109,200,000 股。因此，公司对《公司章程》中相关
条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 8,400 第六条 公司注册资本为人民币 10,920
万元。 万元。
第十九条 公司股份总数为 84,000,000 第十九条 公司股份总数为 109,200,000
股，全部为普通股。 股，全部为普通股。
同时，公司董事会提请股东大会授权董事会办理相应的工商变更登记手续。
本议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会进行
审议。
宁波永新光学股份有限公司董事会
2019 年 9 月 12 日
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议案二:
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
各位股东、股东代表：
根据《上市公司治理准则》（2018年修订）、《上海证券交易所股票上市规
则》（2019年修订）、《上市公司章程指引》（2019年修订）以及相关法律法规
的要求，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，具体修
订情况如下：
修订前 修订后
第五条 股东大会依法行使下列
职权：
第五条 股东大会依法行使下列
……
职权：
（九）对公司合并、分立、解散和
……
清算等事项作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散和
（十）决定因《公司章程》第二十
清算等事项作出决议；
三条第（一）项、第（二）项规定情形
（十）修改《公司章程》；
收购本公司股份的事项；
……
（十一）修改《公司章程》；
……
第六条 公司下述对外担保事项，须 第六条 公司下述对外担保事项，须
经公司股东大会审议通过： 经公司股东大会审议通过：
（一） 本公司及本公司控股子公 （一） 本公司及本公司控股子公
司的对外担保总额，达到或超过最近一 司的对外担保总额，超过最近一期经审
期经审计净资产的50%以后提供的任何 计净资产的50%以后提供的任何担保；
担保； （二） 按照担保金额连续十二个
（二） 公司的对外担保总额，达到 月内累计计算原则，超过公司最近一期
或超过最近一期经审计总资产的30%以 经审计总资产30%的担保；
后提供的任何担保； （三） 为资产负债率超过70%的担
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（三） 为资产负债率超过70%的担 保对象提供的担保；
保对象提供的担保； （四） 单笔担保额超过公司最近
（四） 单笔担保额超过公司最近 一期经审计净资产10%的担保；
一期经审计净资产10%的担保； （五） 按照担保金额连续十二个
（五） 对股东、实际控制人及其关 月内累计计算原则，超过公司最近一期
联人提供的担保； 经审计净资产的50%，且绝对金额超过
（六） 《公司章程》规定的其他需 5000万元以上；
经股东大会审议的情形。 （六） 《公司章程》规定的其他需
…… 经股东大会审议的情形。
……
第九条 本公司召开股东大会的
地点为：公司住所地或通知中确定的地 删除条款，后续条款相应递进
点。
第十二条 监事会或股东决定自
行召集股东大会的，应当书面通知董事
会，同时向公司所在地中国证监会派出
机构和上海证券交易所备案。在股东大
第十三条 监事会或股东决定自
会决议公告前，召集股东持股比例不低
行召集股东大会的，应当书面通知董事
于10%。
会。
监事会和召集股东应在发出股东
大会通知及发布股东大会决议公告时，
向公司所在地中国证监会派出机构和
证券交易所提交有关证明材料。
在第十二条后新增一条，后续条款
相应顺延：
新增条款 第十三条 对 于 监 事 会 或 股 东 自
行召集的股东大会，董事会和董事会秘
书应予配合。董事会应当提供股权登记
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日的股东名册。董事会未提供股东名册
的，召集人可以持召集股东大会通知的
相关公告，向证券登记结算机构申请获
取。召集人所获取的股东名册不得用于
除召开股东大会以外的其他用途。
第十六条 ……
第十六条 ……
单独或者合计持有公司3%以上股
单独或者合计持有公司3%以上股
份的股东，可以在股东大会召开10日前
份的股东，可以在股东大会召开10日前
提出临时提案并书面提交召集人。召集
提出临时提案并书面提交召集人。召集
人应当在收到提案后2日内发出股东大
人应当在收到提案后2日内发出股东大
会补充通知，详细列明临时提案的内
会补充通知，公告临时提案的内容。
容。
……
……
第十七条 召集人将在年度股东
第十七条 召集人将在年度股东
大会召开20日前以公告方式通知各股
大会召开20日前通知各股东，临时股东
东，临时股东大会将于会议召开15日前
大会将于会议召开15日前通知各股东。
以公告方式通知各股东。
第十八条 股东大会通知和补充通
知中应当充分、完整披露所有提案的具
体内容，以及为使股东对拟讨论的事项
第十八条 股东大会的通知包括 作出合理判断所需的全部资料或解释。
以下内容： 拟讨论的事项需要独立董事发表意见
（一）会议的时间、地点和会议期 的，发出股东大会通知或补充通知时应
限； 当同时披露独立董事的意见及理由。股
…… 东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点、股权登
记日和会议期限；
……
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在十九条后新增一条，后续条款相
应顺延：
第二十条 股东大会通知中应当
新增条款 列明会议时间、地点，并确定股权登记
日。股权登记日与会议日期之间的间隔
应当不多于7个工作日。股权登记日一
旦确认，不得变更。
第二十条 发出股东大会通知后， 第二十一条 发出股东大会通知
无正当理由，股东大会不得延期或取 后，无正当理由，股东大会不得延期或
消，股东大会通知中列明的提案不得取 取消，股东大会通知中列明的提案不得
消。一旦出现延期或取消的情形，召集 取消。一旦出现延期或取消的情形，召
人应当在原定召开日前至少2个工作日 集人应当在原定召开日前至少2个工作
通知股东并说明原因。 日公告并说明原因。
在第二十一条后新增两条，后续条
款相应顺延：
第二十二条 公司应当在公司住
所地或公司章程规定的地点召开股东
大会。
股东大会将设置会场，以现场会议
与网络投票相结合的方式召开。现场会
新增条款 议时间、地点的选择应当便于股东参
加。公司应当保证股东大会会议合法、
有效，为股东参加会议提供便利。股东
通过上述方式参加股东大会的，视为出
席，并应在会后提供股东身份证明、书
面表决结果等文件。
股东可以亲自出席股东大会并行
使表决权，也可以委托他人代为出席和
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在授权范围内行使表决权。
第二十三条 公司股东大会采用
网络或其他方式的，应当在股东大会通
知中明确载明网络或其他方式的表决
时间以及表决程序。
股东大会网络或其他方式投票的
开始时间，不得早于现场股东大会召开
前一日下午3:00，并不得迟于现场股东
大会召开当日上午9:30，其结束时间不
得早于现场股东大会结束当日下午
3:00。
将第二十五条的部分内容新增为
第二十二条 …… 第二十六条，后续条款相应顺延：
个人股东亲自出席会议的，应出示 第二十六条 个人股东亲自出席
本人身份证或其他能够表明其身份的 会议的，应出示本人身份证或其他能够
有效证件或证明；委托代理他人出席会 表明其身份的有效证件或证明、股票账
议的，应出示本人有效身份证件、股东 户卡；委托代理他人出席会议的，应出
授权委托书。 示本人有效身份证件、股东授权委托
…… 书。
……
第三十一条 召集人和律师应当
第二十七条 召集人将依据股东
依据证券登记结算机构提供的股东名
名册对股东资格的合法性进行验证，并
册对股东资格的合法性进行验证，并登
登记股东姓名（或名称）及其所持有表
记股东姓名（或名称）及其所持有表决
决权的股份数。在会议主持人宣布现场
权的股份数。在会议主持人宣布现场出
出席会议的股东和代理人人数及所持
席会议的股东和代理人人数及所持有
有表决权的股份总数之前，会议登记应
表决权的股份总数之前，会议登记应当
当终止。
终止。
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第二十九条 股东大会由董事长
主持。董事长不能履行职务或不履行职 第三十三条 股东大会由董事长
务时，由副董事长（若有）主持（公司 主持。董事长不能履行职务或不履行职
有两位或两位以上副董事长的，由半数 务时，由副董事长主持；副董事长不能
以上董事共同推举的副董事长主持）； 履行职务或不履行职务时，由半数以上
副董事长（若有）不能履行职务或不履 董事共同推举的一名董事主持。董事会
行职务时，由半数以上董事共同推举的 不能履行或者不履行召集股东大会会
一名董事主持。董事会不能履行或者不 议职责的，监事会应当及时召集和主
履行召集股东大会会议职责的，监事会 持；监事会不召集和主持的，连续九十
应当及时召集和主持；监事会不召集和 日以上单独或者合计持有公司百分之
主持的，连续九十日以上单独或者合计 十以上股份的股东可以自行召集和主
持有公司百分之十以上股份的股东可 持。
以自行召集和主持。 ……
……
第四十三条 下列事项由股东大会
第三十九条 下列事项由股东大会 以特别决议通过：
以特别决议通过： ……
…… （二）公司的分立、合并、解散、
（二）公司的分立、合并、解散、 清算或者变更公司形式；
清算或者变更公司形式； （三）决定因《公司章程》第二十
（三）《公司章程》的修改； 三条第（一）项、第（二）项规定情形
…… 收购本公司股份的事项；
（四）《公司章程》的修改；
……
第四十九条 同一表决权只能选择 第五十三条 同一表决权只能选择
现场或其他表决方式中的一种。同一表 现场、网络或其他表决方式中的一种。
决权出现重复表决的以第一次投票结 同一表决权出现重复表决的以第一次
果为准。 投票结果为准。
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第五十五条 股东大会对提案进行
表决时，应当推举两名股东代表参加计
第五十一条 股东大会对提案进
票和监票。审议事项与股东有利害关系
行表决时，应当推举两名股东代表参加
的，相关股东及代理人不得参加计票、
计票和监票。审议事项与股东有利害关
监票。
系的，相关股东及代理人不得参加计
股东大会对提案进行表决时，应当
票、监票。
由律师、股东代表与监事代表共同负责
通过其他方式投票的公司股东或
计票、监票。
其代理人，有权通过相应的投票系统查
通过网络或其他方式投票的公司
验自己的投票结果。
股东或其代理人，有权通过相应的投票
系统查验自己的投票结果。
第五十六条 股东大会会议现场
第五十二条 股东大会会议现场
结束时间不得早于网络或其他方式，会
结束时间不得早于其他方式，会议主持
议主持人应当在会议现场宣布每一提
人应当在会议现场宣布每一提案的表
案的表决情况和结果，并根据表决结果
决情况和结果，并根据表决结果宣布提
宣布提案是否通过。
案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东大会
在正式公布表决结果前，股东大会
现场、网络或其他表决方式中所涉及的
现场、其他表决方式中所涉及的公司、
公司、计票人、监票人、主要股东、网
计票人、监票人、主要股东等相关各方
络服务方等相关各方对表决情况均负
对表决情况均负有保密义务。
有保密义务。
第五十八条 召集人应当保证股
第五十四条 召集人应当保证股
东大会连续举行，直至形成最终决议。
东大会连续举行，直至形成最终决议。
因不可抗力等特殊原因导致股东大会
因不可抗力等特殊原因导致股东大会
中止或不能作出决议的，应采取必要措
中止或不能作出决议的，应采取必要措
施尽快恢复召开股东大会或直接终止
施尽快恢复召开股东大会或直接终止
本次股东大会，并及时公告。同时，召
本次股东大会，并及时通知各股东。
集人应向公司所在地中国证监会派出
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机构及上海证券交易所报告。
第五十九条 股东大会应有会议
第五十五条 股东大会应有会议
记录，由董事会秘书负责，会议记录应
记录，由董事会秘书负责，会议记录应
记载以下内容：
记载以下内容：
……
……
（六）律师及计票人、监票人姓名；
（六）计票人、监票人姓名；
……
……
第五十六条 召集人应当保证会 第六十条 召集人应当保证会议
议记录内容真实、准确和完整。出席会 记录内容真实、准确和完整。出席会议
议的股东、董事会秘书、召集人或其代 的董事、董事会秘书、召集人或其代表、
表、会议主持人应当在会议记录上签 会议主持人应当在会议记录上签名。会
名。会议记录应当与现场出席股东的签 议记录应当与现场出席股东的签名册
名册及代理出席的委托书、现场会议的 及代理出席的委托书、网络及其他方式
表决票、其他方式表决情况的有效资料 表决情况的有效资料一并保存，保存期
一并保存，保存期限为10年。 限为10年。
第五十七条 对股东大会到会人
数、参会股东持有的股份数额、授权委
托书、每一表决事项的表决结果、会议 删除条款，后续条款相应递进
记录、会议程序的合法性等事项，可以
根据情况进行公证。
第五十八条 股东大会决议应当 第六十一条 股东大会决议应当
及时通知未参与表决的股东，决议中应 及时公告，公告中应列明出席会议的股
列明出席会议的股东和代理人人数、所 东和代理人人数、所持有表决权的股份
持有表决权的股份总数及占公司有表 总数及占公司有表决权股份总数的比
决权股份总数的比例、表决方式、每项 例、表决方式、每项提案的表决结果和
提案的表决结果和通过的各项决议的 通过的各项决议的详细内容。
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详细内容。
第六十条 股东大会形成的决议，
第六十三条 公司董事会负责组
由董事会负责组织贯彻，并按决议的内
织执行股东大会决议事项；股东大会决
容和权责分工责成公司管理层具体实
议要求监事会办理的事项，直接由监事
施承办；股东大会决议要求监事会办理
会主席组织实施。
的事项，直接由监事会主席组织实施。
第六十二条 公司董事会负责组
删除条款，后续条款相应递进
织执行股东大会决议事项。
第六十六条 本规则经公司股东
大会审议通过之日起执行，如遇国家法 第六十八条 本规则经公司股东大
律和行政法规修订，规则内容与之抵触 会审议通过之日起执行，如遇国家法律
时，应及时进行修订，由董事会提交股 和行政法规修订，规则内容与之抵触
东大会审议批准。本规则中有关上市的 时，应及时进行修订，由董事会提交股
要求和规定，自公司股票首次公开发行 东大会审议批准。
并上市之日起适用。
本议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会进行
审议。
宁波永新光学股份有限公司董事会
2019 年 9 月 12 日
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议案三:
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
各位股东、股东代表：
根据《上市公司治理准则》（2018年修订）、《上海证券交易所股票上市规
则》（2019年修订）、《上市公司章程指引》（2019年修订）以及相关法律法规
的要求，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，具体修订
情况如下：
修订前 修订后
第三条 董事会由9名董事组成，其
第三条 董事会由9名董事组成，其 中3名为独立董事；董事会设董事长1
中3 名为独立董事；董事会设董事长1 名，副董事长1名。董事长、副董事长
名。 由董事会以全体董事的过半数选举产
生。
第四条 董事会行使下列职权：
……
第四条 董事会行使下列职权：
（十五）听取公司总经理的工作汇
……
报并检查总经理的工作；
（十五）听取公司总经理的工作汇
（十六）决定《公司章程》第二十
报并检查总经理的工作；
三条第（三）项、第（五）项、第（六）
（十六）法律、行政法规、部门规
项规定情形收购本公司股份的事项；
章或公司章程授予的其他职权。
（十七）法律、行政法规、部门规
章或公司章程授予的其他职权。
第六条 根据《公司章程》规定，下 第六条 根据《公司章程》规定，下
述事项授权董事会进行审批： 述事项授权董事会进行审批：
…… ……
（三）关联交易 （三）关联交易
…… ……
公司与关联人发生的交易（公司提 公司与关联人发生的交易（公司提
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修订前 修订后
供担保、受赠现金资产、单纯减免上市 供担保、受赠现金资产、单纯减免上市
公司义务的债务除外）金额在1,000万 公司义务的债务除外）金额在3,000万
元以上，且占公司最近一期经审计净资 元以上，且占公司最近一期经审计净资
产绝对值5%以上的关联交易，由公司董 产绝对值5%以上的关联交易，由公司董
事会审议通过后，将该交易提交股东大 事会审议通过后，将该交易提交股东大
会审议。 会审议。
第七条 董事会设董事长1人，可以
设副董事长，由董事会以全体董事的过 删除条款，后续条款相应递进
半数选举产生。
第九条 董事会会议分为定期会
第十条 董事会每年至少召开两
议和临时会议。董事会每年应当至少召
次会议，由董事长召集，于会议召开十
开一次定期会议，由董事长召集，于会
日以前书面通知全体董事和监事。书面
议召开十日以前书面通知全体董事和
方式包括专人送出、传真或邮件（包含
监事。书面方式包括专人送出、传真或
电子邮件）方式。
邮件（包含电子邮件）方式。
第十条 有下列情形之一的，代表
1/10以上表决权的股东、1/3以上董事
或者监事会，可以提议召开董事会临时
会议。董事长应当自接到提议后10日
第十一条 代 表 1/10 以 上 表 决 权 内，召集和主持董事会会议：
的股东、1/3以上董事或者监事会，可 （一）代表1/10以上表决权的股东
以提议召开董事会临时会议。董事长应 提议时；
当自接到提议后10日内，召集和主持董 （二）1/3以上董事联名提议时；
事会会议。 （三）监事会提议时；
（四）董事长认为必要时；
（五）二分之一以上独立董事提议
时；
（六）总经理提议时；
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修订前 修订后
（七）《公司章程》规定的其他情
形。
第十一条 董事会召开临时董事
第十二条 董事会召开临时董事
会会议的通知方式为：书面、邮件（包
会会议的通知方式为：专人、传真、邮
含电子邮件）或电话；通知时限为临时
件、电话或者其他方式；通知时限为：
董事会会议召开3日以前。但经全体董
定期董事会会议召开10日以前以及临
事一致书面同意，可以豁免临时董事会
时董事会会议召开3日以前。
的提前通知义务。
在第十二条后新增一条，后续条款
相应顺延：
第十三条 会议通知的变更
董事会定期会议的书面会议通知
发出后，如果需要变更会议的时间、地
点等事项或者增加、变更、取消会议提
案的，应当在原定会议召开日之前三日
发出书面变更通知，说明情况和新提案
新增条款
的有关内容及相关材料。不足三日的，
会议日期应当相应顺延或者取得全体
与会董事的认可后按期召开。
董事会临时会议的会议通知发出
后，如果需要变更会议的时间、地点等
事项或者增加、变更、取消会议提案的，
应当事先取得全体与会董事的认可并
做好相应记录。
第十五条 董事会会议应当由董 第十四条 董事会会议应当由董
事本人出席，董事因故不能出席的，可 事本人出席，董事因故不能出席的，可
以书面委托其他董事代为出席。委托书 以书面委托其他董事代为出席。委托书
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修订前 修订后
应当载明代理人的姓名、代理事项、授 应当载明代理人的姓名、代理事项、授
权范围和有效期限，并由委托人签名或 权范围和有效期限，并由委托人签名或
盖章。涉及表决事项的，委托人应当在 盖章，董事不得在未说明其本人对提案
委托书中明确对每一事项发表同意、反 的个人意见和表决意向的情况下全权
对或弃权的意见。董事不得作出或者接 委托其他董事代为出席，有关董事也不
受无表决意向的委托、全权委托或者授 得接受全权委托和授权不明确的委托。
权范围不明确的委托。董事对表决事项 代为出席会议的董事应当在授权范围
的责任不因委托其他董事出席而免除。 内行使董事的权利。董事未出席董事会
代为出席会议的董事应当在授权 会议，亦未委托代表出席的，视为放弃
范围内行使董事的权利。董事未出席董 在该次会议的投票表决权。
事会会议，亦未委托代表出席的，视为 独立董事不得委托非独立董事代
放弃在该次会议的投票表决权。 为出席会议。一名董事不得在一次董事
独立董事不得委托非独立董事代 会会议上接受超过两名董事的委托代
为出席会议。一名董事不得在一次董事 为出席会议。在审议关联交易事项时，
会会议上接受超过两名董事的委托代 非关联董事不得委托关联董事代为出
为出席会议。在审议关联交易事项时， 席会议。
非关联董事不得委托关联董事代为出
席会议。
董事会审议应当提交股东大会审
议的重大关联交易事项（日常关联交易
除外），应当以现场方式召开全体会议，
董事不得委托他人出席或以通讯方式
参加表决。
第十六条 董事会会议应当有过
半数的董事出席方可举行。有关董事拒
第十六条 董事会会议应当有过
不出席或者怠于出席会议导致无法满
半数的董事出席方可举行。
足会议召开的最低人数要求时，董事长
和董事会秘书应当及时向监管部门报
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宁波永新光学股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料
修订前 修订后
告。监事可以列席董事会会议；总经理
和董事会秘书未兼任董事的，应当列席
董事会会议。会议主持人认为有必要
的，可以通知其他有关人员列席董事会
会议。
第十七条 董事会会议由董事长
第十七条 董事会会议由董事长
主持。董事长因特殊原因不能履行职务
主持。董事长因特殊原因不能履行职务
时，由副董事长主持。副董事长因特殊
时，由半数以上董事共同推举一名董事
原因不能履行职务时，由半数以上董事
主持。
共同推举一名董事主持。
在第二十三条后新增两条，后续条
款相应顺延：
第二十四条 与会董事应当代表
其本人和委托其代为出席会议的董事
对董事会决议进行签字确认。董事对决
议有不同意见的，可以在签字时作出有
书面说明。必要时，应当及时向监管部
新增条款
门报告，也可以发表公开声明。
第二十五条 董事会决议公告事
宜，由董事会秘书根据《上海证券交易
所股票上市规则》的有关规定办理。在
决议公告披露之前，与会董事和会议列
席人员、记录和服务人员等负有对决议
内容保密的义务。
第三十条 本规则经董事会审 第三十二条 本规则经董事会审
议通过并提交公司股东大会批准后生 议通过并提交公司股东大会批准后生
效，如遇国家法律和行政法规修订，规 效，如遇国家法律和行政法规修订，规
则内容与之抵触时，应及时进行修订， 则内容与之抵触时，应及时进行修订，
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宁波永新光学股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料
修订前 修订后
由董事会提交股东大会审议批准。本规 由董事会提交股东大会审议批准。
则中有关上市的要求和规定，自公司股
票首次公开发行并上市之日起适用。
本议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会进行
审议。
宁波永新光学股份有限公司董事会
2019 年 9 月 12 日
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