证券代码：603297            证券简称：永新光学            公告编号：2019-027



                       宁波永新光学股份有限公司
                关于增加注册资本暨修订《公司章程》
                       并办理工商变更登记的公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开公
  司第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司增加注册资本暨修订<公
  司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关事宜公告如下：
       公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以公司2018年末总股本
  84,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币5.00 元（含
  税），总计派发现金股利人民币42,000,000.00元；同时以资本公积向全体股东
  每10股转增3股，合计转增 25,200,000 股。上述权益分派事项已于2019年6月5
  日实施完毕，公司的总股本由84,000,000股变更为109,200,000股。
       公司董事会根据以上权益分派实施结果，对《公司章程》相关条款进行修订，
  并提请股东大会授权董事会办理相应的工商变更登记手续。
       《公司章程》具体修订情况如下：
序号                 修订前                                 修订后
 1     第六条 公司注册资本为人民币 8,400 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
       万元。                               10,920 万元。
 2     第 十 九 条   公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条       公 司 股 份 总 数 为
       84,000,000 股，全部为普通股。        109,200,000股，全部为普通股。
       本次修订《公司章程》事项，尚需提交股东大会审议批准。


       特此公告。


                                          宁波永新光学股份有限公司董事会
                                                             2019年8月28日