证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2019-051
宁波永新光学股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市高新区明珠路 385 号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 81,936,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.0329
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹其东先生主持，采用现场与网络
投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事曹志欣先生与程厚博先生因工作原因未
能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事蒋吉女士因私人原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书李舟容女士出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 81,936,000 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于《公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 81,936,000 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 81,936,000 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 81,936,000 0 0 0 0 0
5、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 81,936,000 0 0 0 0 0
6、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 81,936,000 0 0 0 0 0
7、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 81,936,000 0 0 0 0 0
8、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 81,936,000 0 0 0 0 0
9、 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 81,936,000 0 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于《公司 2019
年限制性股票激 7,856
1 100 0 0 0 0
励计划（草案）》 ,423
及其摘要的议案
关于《公司 2019
年限制性股票激
7,856
2 励计划实施考核 100 0 0 0 0
,423
管理办法》的议
案
关于提请股东大
会授权董事会办
7,856
3 理公司股权激励 100 0 0 0 0
,423
计划相关事项的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1 、议案 2、议案 3、议案 4 为特别决议事项，经
出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上审议通过
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：王恺律师、王伟律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，
召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《宁波永新光学股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；
2、 《国浩律师（上海）事务所关于宁波永新光学股份有限公司 2019 年第二次
临时股东大会决议的法律意见书》。
宁波永新光学股份有限公司
2019 年 12 月 31 日