证券代码：603297          证券简称：永新光学          公告编号：2020-003



                     宁波永新光学股份有限公司
             第六届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况
    宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 25 日以
电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第六届董事会第十八次会议的通
知，本次会议于 2019 年 12 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事
长曹其东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
所作决议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
    经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

   1、审议并通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予
   权益数量的议案》

     《公司 2019 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）已经公
司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，鉴于 1 名激励对象因个人原因不再具
备激励计划参与资格，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予权益数量
进行调整。调整后，公司本次激励计划拟授予的激励对象人数由 58 人调整为 57
人；本次激励计划拟授予的限制性股票由 135.50 万股调整为 134.50 万股。
     根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，本次调整事项无需提交股东
大会审议。
    具体内容详见 2020 年 1 月 2 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和公司指定信息披露媒体的《宁波永新光学股份有限公司关于调整 2019 年限制
性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2020-001）。
     公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   2、审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    董事会经过认真核查，认为公司 2019 年限制性股票激励计划规定的授予条
件已经达成，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》有关规定，
同意确定以 2019 年 12 月 30 日为授予日，向符合授予条件的 57 名激励对象授予
134.50 万股限制性股票，授予价格为 16.30 元/股。根据公司 2019 年第二次临
时股东大会的授权，本事项无需提交股东大会审议。
    具体内容详见 2020 年 1 月 2 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和公司指定信息披露媒体的《宁波永新光学股份有限公司 2019 年限制性股票激
励计划权益授予公告》（公告编号：2020-002）。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                          宁波永新光学股份有限公司董事会
                                                              2020年1月2日