宁波永新光学股份有限公司
           独立董事关于第六届董事会第二十次会议
                      相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公
司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们认真审阅了公司第六届
董事会第二十次会议审议事项，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意
见如下：

    一、关于选举公司第七届董事会非独立董事的独立意见

   根据股东提名并经董事会提名委员会审议通过，公司第六届董事会同意提名
曹其东、毛磊、金小龙、李凌、曹志欣、薛志伟为第七届董事会非独立董事候选
人。
   基于对上述非独立董事候选人的个人履历、工作经历等相关资料的审核，我
们认为：上述非独立董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，其任
职资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》关于董事任职资格的规
定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国
证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。提名程序亦符合《公司法》和《公
司章程》及有关制度的规定。同意将《关于选举公司第七届董事会非独立董事的
议案》提交股东大会审议。

    二、关于选举公司第七届董事会独立董事的独立意见

   根据董事会推荐并经董事会提名委员会审议通过，公司第六届董事会提名马
思甜、李钢、陈建荣为第七届董事会独立董事候选人。
   基于对上述独立董事候选人的个人履历、工作经历等相关资料的审核，我们
认为：上述独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，其任
职资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》关于独立董事任职资格
的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到
中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。提名程序亦符合《公司法》和
《公司章程》及有关制度的规定。同意将《关于选举公司第七届董事会独立董事
的议案》提交股东大会审议。

    三、关于回购注销部分限制性股票的独立意见

    公司 2019 年限制性股票激励计划原授予的一名激励对象牛晓芳因个人原因
离职，不再符合激励条件，公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《2019
年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，程序
合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意回购注销原
激励对象牛晓芳已获授但尚未解锁的限制性股票 15,000 股，回购价格为 16.30
元/股。




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                                                         2020年6月29日