证券代码：603297         证券简称：永新光学          公告编号：2020-041



                   宁波永新光学股份有限公司
                第七届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月9日以电子邮
件及专人送达方式发出了关于召开公司第七届监事会第一次会议的通知，本次会
议于2020年7月15日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议由监事方燕女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
    经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

   1、审议并通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

   公司监事会同意选举方燕女士为公司第七届监事会主席。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   特此公告。



                                      宁波永新光学股份有限公司监事会
                                                       2020年7月16日