宁波永新光学股份有限公司

2020年第二次临时股东大会

        会议资料


    证券代码：603297




     二〇二〇年九月九日
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                             目        录


一、2020 年第二次临时股东大会会议议程 ............................. 3

二、2020 年第二次临时股东大会会议须知 ............................. 4

三、2020 年第二次临时股东大会会议议案 ............................. 5

议案一：《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更的议案》 ..... 5




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           一、2020 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2020 年 9 月 9 日下午 14:30

会议地点：宁波市高新区明珠路 385 号公司二楼会议室

主持人：毛磊副董事长

（一） 与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明
材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）

（二）主持人宣布 2020 年第二次临时股东大会会议开始

（三）会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持
有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会
议的其他人员

（四）提议现场会议的一名计票人、两名监票人

（五）董事会秘书宣读《2020 年第二次临时股东大会会议须知》

（六）审议会议议案：

  议案一：《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更的议案》

（七）股东（或股东代表）发言

（八）股东（或股东代表）记名投票表决上述议案

（九）统计现场投票表决情况

（十）主持人宣读表决结果及股东大会决议

（十一）见证律师宣读股东大会见证意见

（十二）签署会议记录及会议决议

（十三）主持人宣布本次会议结束




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          二、2020 年第二次临时股东大会会议须知

    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有
关规定，特制定会议须知如下：

    一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

    二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

    三、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。
股东发言时，应当首先自我介绍并报告其所持有的股份份额，发言主题应与会议
议题相关。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时，
应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。每位股东
的发言时间不超过 5 分钟，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有
针对性地集中回答股东的问题。

    四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证
券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的
一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

    五、股东大会现场表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每
项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，
不选或多选，则该项表决视为“弃权”。

    六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的权
益，不得扰乱大会的正常秩序。

    七、公司聘请的执业律师出席本次股东大会，并出具见证意见。




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             三、2020 年第二次临时股东大会会议议案

 议案一:

       《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更的议案》

 各位股东、股东代表：

       根据公司实际情况并进一步完善公司治理结构，公司拟变更注册资本并对
 《公司章程》相关条款进行修订，并提请公司股东大会授权董事会办理相应的工
 商变更登记手续，具体情况如下：

       一、变更注册资本及修订《公司章程》的原因

       公司于 2020 年 6 月 29 日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会
 第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司 1 名
 限制性股票激励对象因个人原因离职，不再具备限制性股票激励对象资格，公司
 拟回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 15,000 股。上述
 15,000 股股份注销完成之后，公司注册资本、股本总数将发生变动。
       另根据公司总部搬迁进度及经营发展需要，公司拟变更注册地址。变更前注
 册地址：浙江省宁波市科技园区明珠路 385 号。变更后注册地址：浙江省宁波市
 高新区木槿路 169 号。本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

       二、修订《公司章程》情况

       就上述注册资本、注册地址的变更并进一步完善公司治理结构，拟对《公司
 章程》相关条款进行修订，具体情况如下：
序号                 修订前                                       修订后
 1      第五条   公司住所：宁波市科技园区 第五条          公司住所：浙江省宁波市高新
        明珠路385号，邮政编码：315040。        区木槿路169号，邮政编码：315040。
 2      第六条     公司注册资本为人民币 第六条                公司注册资本为人民币
        11,054.50 万元。                       11,053.00 万元。

 3      第十九条       公司股份总数为 第十九条                      公司股份总数为
        110,545,000股，全部为普通股。          110,530,000股，全部为普通股。

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序号                 修订前                                       修订后
 4     第一百二十五条   公司设总经理 1 名， 第一百二十五条           公司设总经理 1 名，
       由董事会聘任或解聘。                    由董事会聘任或解聘。
           公司设副总经理 1 名，由董事会聘           公司设副总经理若干名，由董事会
       任或解聘。                              聘任或解聘。
           公司总经理、副总经理、财务负责            公司总经理、副总经理、财务负责
       人、董事会秘书为公司高级管理人员。 人、董事会秘书为公司高级管理人员。

       除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。董事会提请股东大
 会授权董事会或董事会授权的公司管理层办理修订《公司章程》涉及的相关工商
 变更登记事宜。

       以上议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，本议案为特别决议事
 项，须经参加本次大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的 2/3 以上通
 过，现提请股东大会进行审议。




                                               宁波永新光学股份有限公司董事会

                                                                    2020 年 9 月 9 日




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