永新光学:2020年第二次临时股东大会会议资料2020-08-27
宁波永新光学股份有限公司
2020年第二次临时股东大会
会议资料
证券代码:603297
二〇二〇年九月九日
宁波永新光学股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
一、2020 年第二次临时股东大会会议议程 ............................. 3
二、2020 年第二次临时股东大会会议须知 ............................. 4
三、2020 年第二次临时股东大会会议议案 ............................. 5
议案一:《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更的议案》 ..... 5
2
宁波永新光学股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料
一、2020 年第二次临时股东大会会议议程
会议时间:2020 年 9 月 9 日下午 14:30
会议地点:宁波市高新区明珠路 385 号公司二楼会议室
主持人:毛磊副董事长
(一) 与会人员签到,领取会议资料;股东(或股东代表)同时递交身份证明
材料(授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等)
(二)主持人宣布 2020 年第二次临时股东大会会议开始
(三)会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东(或股东代表)人数及所持
有的表决权股份总数,占公司有表决权股份总数的比例;并同时宣布参加现场会
议的其他人员
(四)提议现场会议的一名计票人、两名监票人
(五)董事会秘书宣读《2020 年第二次临时股东大会会议须知》
(六)审议会议议案:
议案一:《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更的议案》
(七)股东(或股东代表)发言
(八)股东(或股东代表)记名投票表决上述议案
(九)统计现场投票表决情况
(十)主持人宣读表决结果及股东大会决议
(十一)见证律师宣读股东大会见证意见
(十二)签署会议记录及会议决议
(十三)主持人宣布本次会议结束
3
宁波永新光学股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料
二、2020 年第二次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大
会的顺利进行,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有
关规定,特制定会议须知如下:
一、股东大会设秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
三、股东要求在股东大会发言,应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。
股东发言时,应当首先自我介绍并报告其所持有的股份份额,发言主题应与会议
议题相关。在股东大会召开过程中,股东临时要求发言或就有关问题提出质询时,
应当先向大会秘书处报告,经大会主持人许可,方可发言或提出问题。每位股东
的发言时间不超过 5 分钟,公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有
针对性地集中回答股东的问题。
四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司通过上海证
券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的
一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。
五、股东大会现场表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数
额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时,应在表决单中每
项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以打“√”表示,
不选或多选,则该项表决视为“弃权”。
六、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其它股东的权
益,不得扰乱大会的正常秩序。
七、公司聘请的执业律师出席本次股东大会,并出具见证意见。
4
宁波永新光学股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料
三、2020 年第二次临时股东大会会议议案
议案一:
《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更的议案》
各位股东、股东代表:
根据公司实际情况并进一步完善公司治理结构,公司拟变更注册资本并对
《公司章程》相关条款进行修订,并提请公司股东大会授权董事会办理相应的工
商变更登记手续,具体情况如下:
一、变更注册资本及修订《公司章程》的原因
公司于 2020 年 6 月 29 日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会
第十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司 1 名
限制性股票激励对象因个人原因离职,不再具备限制性股票激励对象资格,公司
拟回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 15,000 股。上述
15,000 股股份注销完成之后,公司注册资本、股本总数将发生变动。
另根据公司总部搬迁进度及经营发展需要,公司拟变更注册地址。变更前注
册地址:浙江省宁波市科技园区明珠路 385 号。变更后注册地址:浙江省宁波市
高新区木槿路 169 号。本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、修订《公司章程》情况
就上述注册资本、注册地址的变更并进一步完善公司治理结构,拟对《公司
章程》相关条款进行修订,具体情况如下:
序号 修订前 修订后
1 第五条 公司住所:宁波市科技园区 第五条 公司住所:浙江省宁波市高新
明珠路385号,邮政编码:315040。 区木槿路169号,邮政编码:315040。
2 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
11,054.50 万元。 11,053.00 万元。
3 第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
110,545,000股,全部为普通股。 110,530,000股,全部为普通股。
5
宁波永新光学股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料
序号 修订前 修订后
4 第一百二十五条 公司设总经理 1 名, 第一百二十五条 公司设总经理 1 名,
由董事会聘任或解聘。 由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理 1 名,由董事会聘 公司设副总经理若干名,由董事会
任或解聘。 聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责 公司总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书为公司高级管理人员。 人、董事会秘书为公司高级管理人员。
除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容未作变动。董事会提请股东大
会授权董事会或董事会授权的公司管理层办理修订《公司章程》涉及的相关工商
变更登记事宜。
以上议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,本议案为特别决议事
项,须经参加本次大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的 2/3 以上通
过,现提请股东大会进行审议。
宁波永新光学股份有限公司董事会
2020 年 9 月 9 日
6