证券代码：603297          证券简称：永新光学          公告编号：2020-059



                   宁波永新光学股份有限公司
               第七届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况

    宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 22 日以电
子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第七届董事会第三次会议的通知，本
次会议于 2020 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长曹其东先生主
持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法
有效。

   二、董事会会议审议情况

    经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

    1、审议并通过《2020 年第三季度报告全文及正文》

   具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信
息披露媒体的《2020 年第三季度报告》。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   2、审议并通过《关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

    根据公司业务发展和生产经营需要，公司增加2020年度与关联方United
Scope LLC.的日常关联交易预计额度300.00万元。
    独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见
刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关
于增加2020年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2020-061。
   表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事毛磊回避表决。



   特此公告。




                                         宁波永新光学股份有限公司董事会
                                                          2020年10月30日