证券代码：603297           证券简称：永新光学       公告编号：2020-063



                     宁波永新光学股份有限公司
                 第七届监事会第四次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况
    宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日以电子
邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第七届监事会第四次会议的通知，本次
会议于2020年12月18日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3
名。本次会议由监事主席方燕女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
    经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

   1、审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
   金的议案》

    监事会认为：公司将部分募集资金投资项目予以结项并将节余募集资金永久
补充流动资金，是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用
效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，
因此同意公司将此次募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资
金。
   表决结果：同意 3 票；0 票反对；0 票弃权。
   本议案尚须提交公司股东大会审议。

   2、审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
   监事会认为：公司对募集资金投资项目延期，是基于项目实际实施进展做出
的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方
式、实施地点、主要投资内容的变更。不存在变相改变募集资金投向、损害公司
股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司章
程》的相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。同意公司
募集资金投资项目延期的事项。
   表决结果：同意 3 票；0 票反对；0 票弃权。



   特此公告。



                                     宁波永新光学股份有限公司监事会
                                                     2020年12月22日