永新光学：宁波永新光学股份有限公司关于2021年度全资子公司为其子公司提供担保的公告2021-04-14
证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2021-028
宁波永新光学股份有限公司
关于2021年度全资子公司为其子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：南京斯高谱仪器有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：以宁波永新光学股份有限
公司（以下简称“公司”）子公司南京江南永新光学有限公司（以下简称“江南
永新”）为主体，为其子公司南京斯高谱仪器有限公司（以下简称“南京斯高谱”）
提供不超过2,000万元人民币或等值外币的担保额度。截至本公告披露日，江南
永新为南京斯高谱提供的担保金额为0万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、对外担保概述
（一）担保基本情况
为满足子公司及其下属子公司经营和发展需要，提高决策效率，公司拟以全
资子公司江南永新为主体，对其子公司南京斯高谱提供合计不超过2,000万元人
民币或等值外币的担保额度，该担保额度的有效期限为自公司第七届董事会第八
次会议审议通过之日起12个月内，具体情况如下：
担保人 被担保人 与担保人关系 担保额度（万元）
南京江南永新光学有限 南京斯高谱仪器有限
为其全资子公司 2,000
公司 公司
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
本次担保事项已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。
本次被担保对象资产负债率未超过70%，单笔担保额度未超过最近一期经审
计净资产金额的10%，且公司担保总额没有超过最近一期经审计净资产金额的
50%。根据证监发[2005]120号文及《公司对外担保管理制度》等有关规定，上述
担保行为无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人的基本情况
（一）南京斯高谱仪器有限公司
1、住所：南京市建邺区水西门大街 272 号 601 室
2、注册资本：600 万元人民币
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：林广靠
5、主营业务：仪器仪表、光电、光学元器件、光电一体化产品、医疗器械
销售、安装、维修及技术服务；实验试剂（除危险化学品）、实验耗材（除危险
化学品）批发零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经
营或禁止进出口的商品和技术除外）。
6、主要财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，南京斯高谱总资产为 1,733.30
万元，净资产为 1,298.66 万元，资产负债率 25.08%；2020 年营业收入为 4,011.54
万元，净利润为 476.88 万元。
7、与公司的关系：被担保人南京斯高谱为公司全资子公司江南永新的全资
子公司。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，江南永新与南京斯高谱尚未签署相关担保协议。在上述
担保额度及有效期限内，公司董事会授权江南永新董事长或其授权代理人根据实
际需要行使决策权并审核签署相关合同及其他文件。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次年度担保额度为公司以全资子公司江南永新为主体对
其下属子公司南京斯高谱提供的担保，担保目的是为了保证被担保人生产经营的
资金需求，有助于公司持续稳健发展。公司对全资子公司及下属子公司具有管控
权，风险整体可控；公司了解参股公司的资信状况，其具有足够偿还债务的能力，
本次担保预计符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事认为，公司以全资子公司江南永新为主体对其下属子公司南京
斯高谱提供的担保，有利于保证其业务发展所需的资金需求，确保其各类项目顺利
进行，符合上市公司利益，本次担保事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》
的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告披露之日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币 0 万元，公
司对控股子公司提供的担保总额为人民币 0 万元，公司及子公司无逾期担保事
项。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
宁波永新光学股份有限公司董事会
2021 年 4 月 14 日
