证券代码：603297           证券简称：永新光学         公告编号：2021-022



                    宁波永新光学股份有限公司
              关于公司2020年度利润分配预案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

    宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）拟以实施权益分派股
   权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币
   5.30 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 110,530,000 股，
   以此计算合计拟派发现金红利 58,580,900.00 元(含税）。

         如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本因股权激励授予股份回
   购注销等事项发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分
   配总额。



一、2020年度利润分配预案的主要内容

   经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，本公司2020年度实现净利润人
民币 164,439,038.90元（母公司报表数据），加上以前年度未分配利润余额，
累计未分配利润为人民币485,280,876.97元。结合公司经营情况和整体财务状
况，公司2020年度利润分配预案如下：

   公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币5.30元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为
110,530,000股，以此计算合计拟派发现金红利58,580,900.00元(含税），剩余
未分配利润结转至以后年度分配。本次公司不送红股，不进行资本公积金转增股
本。
   如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本因股权激励授予股份回购注
销等事项发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

   本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

   （一）董事会意见

   2021 年 4 月 12 日，公司第七届董事会第八次会议以 9 票同意、0 票反对、0
票弃权，审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交
公司 2020 年年度股东大会审议。

   （二）独立董事意见

   公司独立董事认为，上述利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相
关要求，充分兼顾了股东的合理回报和公司可持续发展的要求，保持利润分配政
策的连续性和合理性，预案的审议和表决过程符合相关法律法规和《公司章程》
的规定。

   （三）监事会意见

    公司监事会认为，董事会提出的 2020 年度利润分配预案符合相关法律法规
以及《公司章程》的相关规定，体现了公司长期的分红政策，充分考虑了公司现
阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，能够保障股东
的合理回报，有利于公司稳定健康地可持续发展，同意将该议案提交 2020 年年
度股东大会审议。

三、相关风险提示

    本次利润分配预案结合了公司所处发展阶段、未来资金需求等因素，不会对
公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准，敬请广大
投资者注意投资风险。
特此公告。




             宁波永新光学股份有限公司董事会

                           2021 年 4 月 14 日