证券代码：603297           证券简称：永新光学          公告编号：2021-071



                    宁波永新光学股份有限公司
              第七届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 21 日以
电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第七届董事会第十二次会议的通
知，本次会议于 2021 年 10 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长曹其东先
生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议
合法有效。

二、董事会会议审议情况

    经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

    1、审议并通过《2021 年第三季度报告全文》

   具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信
息披露媒体的《2021 年第三季度报告》。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

   鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象陈金珠、何学良因个人原因
离职，不再具备限制性股票激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股
票不得解除限售。根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决
定对上述 2 名激励对象所持有已获授但尚未解除限售的共计 17,500 股限制性股
票进行回购注销，回购价格为 16.30 元/股。
   公司独立董事发表了同意的独立意见。
   具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信
息披露媒体的《关于回购注销部分限制性股票的公告》，公告编号：2021-073。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   3、审议并通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    根据公司业务发展和生产经营需要，公司增加2021年度与关联方南京尼康江
南光学仪器有限公司的日常关联交易预计额度120.00万元。
    独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见
刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关
于增加2021年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2021-075。

   表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事曹志欣回避表决。




   特此公告。



                                           宁波永新光学股份有限公司董事会
                                                        2021 年 10 月 28 日