证券代码：603297          证券简称：永新光学         公告编号：2021-083



                   宁波永新光学股份有限公司
              第七届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 7 日以电
子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第七届董事会第十三次会议的通知，
本次会议于 2021 年 12 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长曹其东先生
主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合
法有效。

二、董事会会议审议情况

    经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

    1、审议并通过《关于修订公司章程的议案》

   公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体的《关于修订公司章程的公告》，公告编号：2021-085。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   2、审议并通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
   议案》

   公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公
告》，公告编号：2021-086。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   3、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

   公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
   具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信
息披露媒体的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2021-
087。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   4、审议并通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

   公司拟于 2021 年 12 月 30 日 14:30 召开公司 2021 年第四次临时股东大会，
对须提交股东大会表决的事项进行审议。
   具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：
2021-088。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



   特此公告。

                                         宁波永新光学股份有限公司董事会
                                                       2021 年 12 月 15 日