证券代码：603297          证券简称：永新光学          公告编号：2021-084



                   宁波永新光学股份有限公司
              第七届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况

    宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 7 日以电
子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第七届监事会第十二次会议的通知，
本次会议于 2021 年 12 月 13 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名，本次会议由监事主席周辉先生主持。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

    经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

    1、审议并通过《关于修订公司章程的议案》

   监事会认为：公司此次修订公司章程事项符合《公司法》等有关法律法规及
公司实际情况，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，监事会同意将本议
案提交股东大会审议。
   具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信
息披露媒体的《关于修订公司章程的公告》，公告编号：2021-085。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议并通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
   监事会认为：公司将募集资金投资项目予以结项并将节余募集资金永久补充
流动资金，是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，
符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，同意公司将
此次募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。
   具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信
息披露媒体的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，
公告编号：2021-086。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   3、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

   监事会认为：公司本次使用总金额不超过人民币 50,000.00 万元的闲置自有
资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，为公司
及股东谋求更多投资回报，不会影响公司日常经营，不存在损害公司和全体股东
利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文
件的有关规定。公司监事会同意公司使用总金额不超过人民币 50,000.00 万元的
闲置自有资金进行现金管理，并在上述额度内可滚动使用。
   具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信
息披露媒体的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：
2021-087。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



   特此公告。

                                      宁波永新光学股份有限公司监事会
                                                   2021 年 12 月 15 日