证券代码：603297            证券简称：永新光学       公告编号：2021-090


                   宁波永新光学股份有限公司
       关于 2021 年第四次临时股东大会的延期公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


   会议延期后的召开时间：2022 年 1 月 10 日


一、     原股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次

    2021 年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 12 月 30 日


3. 原股东大会股权登记日


       股份类别       股票代码       股票简称          股权登记日
         Ａ股          603297        永新光学          2021/12/23




二、     股东大会延期原因


    因统筹工作安排需要，并结合公司实际情况，经审慎考虑，公司决定将 2021
年第四次临时股东大会延期至 2022 年 1 月 10 日召开，原股权登记日不变。本次
股东大会延期召开事项符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。


三、   延期后股东大会的有关情况



1. 延期后的现场会议的日期、时间

   召开的日期时间：2022 年 1 月 10 日    14 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2022 年 1 月 10 日
                          至 2022 年 1 月 10 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司于 2021 年 12

   月 15 日刊登的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编

   号:2021-088）。



四、   其他事项


（一） 会议联系方式
联系人：曹晨辉
联系电话：0574-87915353
传真：0574-87908111
邮编：315040
邮箱：zqb@yxopt.com
联系地址：宁波国家高新区木槿路 169 号公司证券部
（二） 本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
（三） 出席现场会议的股东请于会议开始前 15 分钟至会议地点，并携带身份证
明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。


   特此公告。


                                      宁波永新光学股份有限公司董事会
                                                   2021 年 12 月 25 日