证券代码：603297           证券简称：永新光学         公告编号：2022-001


                    宁波永新光学股份有限公司
      关于取消 2021 年第四次临时股东大会的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、 取消股东大会的相关情况


 1. 取消的股东大会的类型和届次

    2021 年第四次临时股东大会

 2. 取消的股东大会的召开日期：2022 年 1 月 10 日


 3. 取消的股东大会的股权登记日


     股份类别         股票代码       股票简称            股权登记日

       Ａ股             603297       永新光学            2021/12/23



二、 取消原因


     因公司统筹工作安排需要，公司董事会决定取消原定于 2022 年 1 月 10 日召
 开的 2021 年第四次临时股东大会。本次股东大会的取消符合相关法律法规以及
 《公司章程》的规定。


三、 所涉及议案的后续处理


     公司董事会决定取消原定于 2022 年 1 月 10 日召开的 2021 年第四次临时股
 东大会。公司董事会将根据实际情况，另行决定会议时间安排并及时发出股东大
会通知，请投资者关注后续公告。
   由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者给予公司的
理解与支持。


   特此公告。

                                    宁波永新光学股份有限公司董事会
                                                     2022 年 1 月 6 日