证券代码：603297          证券简称：永新光学          公告编号：2022-005



                   宁波永新光学股份有限公司
              第七届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21 日以电
子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第七届董事会第十四次会议的通知，
本次会议于 2022 年 1 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长曹其
东先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波永新光学股
份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

    1、审议并通过《关于补选公司非独立董事的议案》

   公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体的《关于补选非独立董事及聘任董事会秘书的公告》，公告编号：
2022-006。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   2、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

   公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体的《关于补选非独立董事及聘任董事会秘书的公告》，公告编号：
2022-006。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   3、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

   具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体的《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2022-007。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   4、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

   具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体的《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2022-007。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   5、审议并通过《关于调整公司内部组织架构的议案》

   具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体的《关于调整公司内部组织架构的公告》，公告编号：2022-008。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   6、审议并通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2022 年 2 月 16 日 14:30 召开公司 2022 年第一次临时股东大会，
对须提交股东大会表决的事项进行审议。
    具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：
2022-009。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



   特此公告。
宁波永新光学股份有限公司董事会
              2022 年 1 月 29 日