证券代码：603297           证券简称：永新光学       公告编号：2022-006



                   宁波永新光学股份有限公司
        关于补选非独立董事及聘任董事会秘书的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、关于公司非独立董事辞职暨补选的情况

    1、公司非独立董事辞职情况

    宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事金小
龙先生的书面辞职函，金小龙先生因个人原因辞去公司非独立董事、董事会专门
委员会委员职务，离任后，其不再担任公司任何职务。
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《宁波永新光
学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，金小龙先生
辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常
运行，金小龙先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    截至本公告披露日，金小龙先生未持有公司股票。金小龙先生在担任公司董
事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对金小龙先生任职期间为公司发展所
做出的贡献表示衷心感谢！

    2、公司非独立董事补选情况

    根据《公司法》等有关规定，经持有公司 3%以上股份的股东宁兴（宁波）
资产管理有限公司提名，董事会提名委员会资格审核，公司于 2022 年 1 月 27
日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选公司非独立董事的议
案》，拟补选江建军先生担任公司第七届董事会非独立董事及董事会薪酬与考核
委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，公
司独立董事发表了同意的独立意见。
    公司董事会提名委员会及董事会均已确认江建军先生的任职资格符合担任
公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定
的不得担任公司董事的情形，未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，
不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

    在新的非独立董事就任前，金小龙先生仍将依照法律、行政法规和《公司章
程》的规定，继续履行非独立董事职责。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于公司董事会秘书辞职暨聘任公司董事会秘书的情况

    1、公司董事会秘书辞职情况

    公司于近日收到公司董事会秘书李舟容女士的书面辞职函，李舟容女士因个
人原因辞去公司董事会秘书职务，离任后，其不再担任公司任何职务。李舟容女
士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    截至本公告披露日，李舟容女士间接持有公司 155,999 股，占公司总股本的
0.1412%。李舟容女士承诺：离职后六个月内，不转让直接或间接持有的公司股
份；若在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，
每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五。离任
后，李舟容女士持有的公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及本人承诺履行。
    李舟容女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会
对李舟容女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    2、公司董事会秘书聘任情况

    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，董事会提名
委员会资格审核，公司于 2022 年 1 月 27 日召开第七届董事会第十四次会议，审
议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任奚静鹏先生担任公司第七届董
事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，公司独
立董事发表了同意的独立意见。
    奚静鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%
以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门
处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
    奚静鹏先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘
书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市
规则》等法律法规的相关要求，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。在本
次董事会召开之前，公司已按相关规定将奚静鹏先生的董事会秘书任职资格提交
上海证券交易所备案，审核结果无异议。



   公司董事会秘书的联系方式如下：
   1、联系电话：0574-87915353
   2、传真：0574-87908111
   3、电子邮箱：zqb@yxopt.com
   4、办公地址：浙江省宁波高新区木槿路 169 号


    特此公告。




                                       宁波永新光学股份有限公司董事会
                                                        2022年1月29日




附件：
1、非独立董事候选人个人简历
2、董事会秘书个人简历
附件：
                       非独立董事候选人个人简历


    江建军先生，男，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，
高级工程师。曾任宁波港北仑股份有限公司总裁助理，宁波港北仑股份有限公司
矿石分公司经理、副总裁、董事会秘书，宁波港集团有限公司工程技术部部长，
太仓武港码头有限公司总经理、党委书记。现任宁波宁兴（集团）有限公司副总
经理、党委委员，宁波市国际贸易投资发展有限公司董事长。




                          董事会秘书个人简历



    奚静鹏先生，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学法
律硕士。曾任中国银行股份有限公司宁波市分行客户经理，宁波银行股份有限公
司投资银行部项目经理、高级经理助理。2021 年 8 月至今，任宁波永新光学股份
有限公司总经理助理。