证券代码：603297            证券简称：永新光学        公告编号：2022-007



                          宁波永新光学股份有限公司
                      关于修订公司部分治理制度的公告


         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
     述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



         宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日召开第
     七届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关
     于修订<股东大会议事规则>的议案》。

         根据公司实际情况，拟对《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》进行
     相应修订，具体情况如下：

     一、《董事会议事规则》修订内容

序
                        修订前                              修订后
号
       第七条     董事长或联席董事长行使下列 第七条    董事长行使下列职权：
       职权：                                  （一）主持股东大会和召集、主持董事
       （一）主持股东大会和召集、主持董事 会会议；
1
       会会议；                                （二）督促、检查董事会决议的执行；
       （二）督促、检查董事会决议的执行；      （三）董事会授予的其他职权。
       （三）董事会授予的其他职权。
       第九条     董事会会议分为定期会议和临 第九条    董事会会议分为定期会议和
       时会议。董事会每年应当至少在上下两 临时会议。董事会每年应当至少在上下
2      个半年度各召开一次定期会议，由董事 两个半年度各召开一次定期会议，由董
       长或联席董事长召集，于会议召开十日 事长召集，于会议召开十日以前书面通
       以前书面通知全体董事和监事。书面方 知全体董事和监事。书面方式包括专人
序
                        修订前                             修订后
号
       式包括专人送出、传真或邮件（包含电 送出、传真或邮件（包含电子邮件）方
       子邮件）方式。                        式。
       第十条   有下列情形之一的，代表1/10 第十条    有下列情形之一的，代表1/10
       以上表决权的股东、1/3以上董事或者监 以上表决权的股东、1/3以上董事或者
       事会，可以提议召开董事会临时会议。 监事会，可以提议召开董事会临时会
       董事长或联席董事长应当自接到提议后 议。董事长应当自接到提议后10日内，
       10日内，召集和主持董事会会议：        召集和主持董事会会议：
       （一）代表1/10以上表决权的股东提议 （一）代表1/10以上表决权的股东提议
3      时；                                  时；
       （二）1/3以上董事联名提议时；         （二）1/3以上董事联名提议时；
       （三）监事会提议时；                  （三）监事会提议时；
       （四）董事长或联席董事长认为必要时； （四）董事长认为必要时；
       （五）二分之一以上独立董事提议时；    （五）二分之一以上独立董事提议时；
       （六）总经理提议时；                  （六）总经理提议时；
       （七）《公司章程》规定的其他情形。    （七）《公司章程》规定的其他情形。

       第十七条 董事会会议由董事长或联席 第十七条 董事会会议由董事长主持。
       董事长主持。董事长或联席董事长因特 董事长因特殊原因不能履行职务时，由
       殊原因不能履行职务时，由副董事长主 联席董事长主持。联席董事长因特殊原
4      持。副董事长因特殊原因不能履行职务 因不能履行职务时，由副董事长主持；
       时，由半数以上董事共同推举一名董事 副董事长因特殊原因不能履行职务时，
       主持。                                由半数以上董事共同推举一名董事主
                                             持。

         除上述条款修订外，《董事会议事规则》的其他内容未作变动。修订后的《董
     事会议事规则》详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会
     议事规则（2022年1月）》。

         本次修订《董事会议事规则》事项，尚需提交股东大会审议批准。
     二、《股东大会议事规则》修订内容

序
                        修订前                             修订后
号
       第三十三条   股东大会由董事长或联席 第三十三条    股东大会由董事长主持。
       董事长主持。董事长或联席董事长不能 董事长不能履行职务或不履行职务时，
       履行职务或不履行职务时，由副董事长 由联席董事长主持；联席董事长不能履
       主持；副董事长不能履行职务或不履行 行职务或不履行职务时，由副董事长主
       职务时，由半数以上董事共同推举的一 持；副董事长不能履行职务或不履行职
       名董事主持。董事会不能履行或者不履 务时，由半数以上董事共同推举的一名
       行召集股东大会会议职责的，监事会应 董事主持。董事会不能履行或者不履行
       当及时召集和主持；监事会不召集和主 召集股东大会会议职责的，监事会应当
       持的，连续九十日以上单独或者合计持 及时召集和主持；监事会不召集和主持
       有公司百分之十以上股份的股东可以自 的，连续九十日以上单独或者合计持有
       行召集和主持。                        公司百分之十以上股份的股东可以自
1          监事会自行召集的股东大会，由监 行召集和主持。
       事会主席主持。监事会主席不能履行职        监事会自行召集的股东大会，由监
       务或不履行职务时，由半数以上监事共 事会主席主持。监事会主席不能履行职
       同推举的一名监事主持。                务或不履行职务时，由半数以上监事共
           股东自行召集的股东大会，由召集 同推举的一名监事主持。
       人推举代表主持。                          股东自行召集的股东大会，由召集
           召开股东大会时，会议主持人违反 人推举代表主持。
       议事规则使股东大会无法继续进行的，        召开股东大会时，会议主持人违反
       经现场出席股东大会有表决权过半数的 议事规则使股东大会无法继续进行的，
       股东同意，股东大会可推举一人担任会 经现场出席股东大会有表决权过半数
       议主持人，继续开会。                  的股东同意，股东大会可推举一人担任
                                             会议主持人，继续开会。

         除上述条款修订外，《股东大会议事规则》的其他内容未作变动。修订后的
     《股东大会议事规则》详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股
     东大会议事规则（2022年1月）》。
本次修订《股东大会议事规则》事项，尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。


                                宁波永新光学股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 29 日