证券代码：603297          证券简称：永新光学           公告编号：2022-031



                   宁波永新光学股份有限公司
              第七届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况

    宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 12 日以电
子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第七届监事会第十四次会议的通知，
本次会议于 2022 年 4 月 22 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。本次会议由监事会主席周辉先生主持。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

    经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

   1、审议并通过《2021 年度监事会工作报告》

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   2、审议并通过《2021 年度财务决算报告》

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   3、审议并通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

    2021 年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 9.00 元（含税）。截至
2022 年 4 月 22 日，公司总股本为 110,477,500 股，以此计算合计拟派发现金红
利 99,429,750.00 元(含税）,剩余未分配利润结转至以后年度分配。本次公司不
送红股，不进行资本公积金转增股本。
    监事会认为：董事会提出的 2021 年度利润分配预案符合相关法律法规以及
《公司章程》的相关规定，体现了公司长期的分红政策，充分考虑了公司现阶段
的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，能够保障股东的合
理回报，有利于公司稳定健康地可持续发展，同意将该议案提交 2021 年年度股
东大会审议。
   具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》，公告编号：
2022-032。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   4、审议并通过《2021 年年度报告全文及摘要》

    监事会认为：2021 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司 2021 年
度的财务状况和经营成果。
   具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体的《2021 年年度报告》全文及《2021 年年度报告摘要》。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   5、审议并通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

   具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公
告编号：2022-033。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   6、审议并通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：本次日常关联交易预计是根据公司正常经营活动的客观需要作
出的，定价依据充分，价格公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况，
不会影响公司的独立性。关联董事回避了表决，关联交易审议程序合法合规。
   具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：
2022-034。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   7、审议并通过《关于向银行申请授信额度的议案》

    监事会认为：公司本次向银行申请授信额度，是为了拓宽资金来源渠道，保
证日常经营和业务发展需要，公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申
请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。
    具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司
指定信息披露媒体的《关于向银行申请授信额度的公告》，公告编号：2022-035。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   8、审议并通过《关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案》

   具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体的《关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的公告》，公告编号：
2022-036。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   9、审议并通过《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   10、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司
指定信息披露媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2022-037。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   11、审议并通过《2021 年度内部控制评价报告》

   具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体的《2021 年度内部控制评价报告》。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    12、审议并通过《2022 年第一季度报告全文及正文》

    监事会认为：2022 年第一季度报告全文及正文的编制和审核程序符合法律
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司 2022
年第一季度的财务状况和经营成果。

   具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体的《2022 年第一季度报告》。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   13、审议并通过《关于 2019 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售
条件成就的议案》

    监事会认为：2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期所对应的考核
目标已经达成，根据激励计划相关规定对第二个解除限售期共计 38.325 万股限
制性股票进行解除限售。公司 51 名激励对象解除限售资格合法、有效，2019 年
限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件已成就，根据《公司 2019 年第
二次临时股东大会》的授权，同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售手续。
   具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体的《关于 2019 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条
件成就的公告》，公告编号：2022-038。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   14、审议并通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
   具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体的《关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》，公告编号：
2022-040。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   15、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：公司本次对会计政策的变更，符合企业会计准则的相关规定，
能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小
股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规
定，同意此次会计政策变更。

   具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2022-041。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



   特此公告。



                                      宁波永新光学股份有限公司监事会
                                                    2022 年 4 月 26 日