证券代码：603297          证券简称：永新光学          公告编号：2022-073



                   宁波永新光学股份有限公司
              第七届监事会第十八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况

    宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 16 日以
电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第七届监事会第十八次会议的通
知，本次会议于 2022 年 11 月 21 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席周辉先生主持。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

    经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

    1、审议并通过《关于补选公司独立董事的议案》

   具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体的《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》，公告
编号：2022-074。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

   具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信
息披露媒体的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：
2022-075。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

   具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>的公告》，公告编号：2022-076。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

   具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体的《关于修订公司部分治理制度的公告》，公告编号：2022-077。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。




   特此公告。

                                      宁波永新光学股份有限公司监事会
                                                   2022 年 11 月 23 日