证券代码：603297         证券简称：永新光学         公告编号：2022-074



                   宁波永新光学股份有限公司
     关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、关于公司独立董事届满辞职事项

    宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”、“永新光学”）于近日收
到独立董事李钢先生的书面辞职函。根据《上市公司独立董事规则》的规定，独
立董事在上市公司连任时间不得超过六年。李钢先生自任职本公司独立董事至今
已届满六年，故其向公司递交了书面辞职函，辞去公司第七届董事会独立董事、
审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务，李钢先生离任后，将不再担
任公司任何职务。
    李钢先生的离任不会影响公司的正常运作，在新的独立董事就任前，李钢先
生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。
    李钢先生在任职本公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对
李钢先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选公司独立董事事项

    因李钢先生离任将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，公司于
2022年11月21日召开了第七届董事会第二十次会议，经董事会提名，董事会提名
委员会资格审核，会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，补选陈世挺先
生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司
第七届董事会届满之日止，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    公司已将独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料提交至上海证券交
易所审核，该事项尚需经公司股东大会审议通过。
三、备查文件

   1、《宁波永新光学股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议》；
   2、《宁波永新光学股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见》。


      特此公告。


                                   宁波永新光学股份有限公司董事会
                                                 2022 年 11 月 23 日




附件：独立董事候选人个人简历
附件：

                      独立董事候选人个人简历


    陈世挺先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
高级会计师。曾任职于宁波米利电子有限公司财务部，中国工商银行北仑支行
会计科，1996 年至今任职于宁波中瑞税务师事务所，现任宁波中瑞税务师事
务所副董事长。2016 年 11 月至 2022 年 3 月任宁波水表（集团）股份有限公
司独立董事。