证券代码：603298         证券简称：杭叉集团           公告编号：2017-055



                       杭叉集团股份有限公司
                第五届监事会第五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会会议召开情况
     杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于 2017 年 8
 月 21 日 14:30 时以现场结合通讯方式召开第五届监事会第五次会议。会议通知
 已于 2017 年 8 月 15 日以通讯方式发出。本次会议应参与表决监事 5 名，实际参
 与表决监事 5 名。本次会议由监事会主席洪艺女士主持，各位监事就会议议案进
 行了审议并以现场与通讯投票相结合的方式进行表决。会议的召集与召开符合
 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。


     二、监事会会议审议情况
     1、《公司 2017 年半年度报告及摘要》
     表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


     2、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
     详见公司同日披露的《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
 报告》（公告编号：2017-056）
     表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


     3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
     详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-057）
     表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届监事会第五次会议决议


特此公告。


                                杭叉集团股份有限公司监事会
                                          2017 年 8 月 22 日