证券代码：603298         证券简称：杭叉集团          公告编号：2017-064



                       杭叉集团股份有限公司
                第五届董事会第九次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于 2017 年 10
 月 23 日 14 时以现场结合通讯方式召开第五届董事会第九次会议。会议通知已于
 2017 年 10 月 17 日以通讯方式发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与
 表决董事 9 名。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，各位董事就会议议案进行了
 审议并以现场与通讯投票相结合的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司
 法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。


     二、董事会会议审议情况
     1、《公司 2017 年第三季度报告》
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


     2、审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
     为进一步规范公司治理，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券
 交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《上海证券交易所上市公司关联
 交易实施指引》及其他相关规定和要求，公司制订了《杭叉集团股份有限公司信
 息披露暂缓与豁免业务管理制度》，具体内容详见《杭叉集团股份有限公司信息
 披露暂缓与豁免业务管理制度》。
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


     三、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议


特此公告。


                                杭叉集团股份有限公司董事会
                                         2017 年 10 月 24 日