杭叉集团股份有限公司
     第五届董事会第十二次会议独立董事事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股
票上市规则》等规章制度、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的
有关规定，基于独立判断的立场，作为杭叉集团股份有限公司（以下简称“杭叉
集团”或“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第十二次会议拟审议
的《投资设立浙江杭叉智能科技有限公司的议案》、《关于公司 2018 年度日常关
联交易预计的预案》进行了认真的事前核查，发表如下事前认可意见：
    一、关于投资设立浙江杭叉智能科技有限公司的事项
    为促进公司在物流系统规划及集成、AGV（智能工业车辆）的研发、制造及
销售技术等方面做到更加专业，组合各方面的专业优势，由杭叉集团、浙江国自
机器人技术有限公司、合肥汉和智能物流科技有限公司及隆康等 8 位自然人等共
同出资设立浙江杭叉智能科技有限公司。本次交易属于公司为了完善公司产业链，
符合公司发展战略，且遵循自愿、公平合理、协商一致原则，没有发现损害公司
和非关联股东利益的行为和情况。符合公司及全体股东的利益。
    因此，我们同意该项与关联人共同投资的事项提交董事会审议。
    二、关于公司 2018 年度日常关联交易预计的事项
    公司 2018 年度预计与关联方发生的日常关联交易，能充分利用关联方拥有
的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好
的效益。交易价格参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等
价、有偿等市场原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形。因此，日常关联
交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。
    同意将上述事项提交公司董事会审议。


（以下无正文）