杭叉集团股份有限公司                                   部分募集资金投资项目延期的核查意见



                        国信证券股份有限公司关于
                            杭叉集团股份有限公司
               部分募集资金投资项目延期的核查意见


     国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为杭叉集团
股份有限公司（以下简称“杭叉集团”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐
机构，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的要
求，对杭叉集团部分募集资金投资项目建设延期的事项进行了审慎核查，相关核
查情况及核查意见如下：


     一、公司募集资金基本情况
     经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2859号文核准，并经上海证券
交易所同意，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与
网上资金申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）
股票8,666万股，发行价为每股人民币12.67元，共计募集资金109,798.22万元，坐
扣承销和保荐费用4,480.00万元后的募集资金为105,318.22万元，已由主承销商国
信证券股份有限公司于2016年12月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上
网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性
证 券 直 接 相 关 的 新 增 外 部 费 用 1,858.22 万 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
103,460.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕518号）。
     二、募集资金使用和结余情况
     公司以前年度已使用募集资金0.00万元，以前年度收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为4.12万元；2017年度实际使用募集资金31,577.10万元，
2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,084.19万元；累计已
使用募集资金31,577.10万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
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为2,088.31万元。
       截至2017年12月31日，募集资金余额为73,971.21万元（包括累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额），其中存放募集资金专户金额2,592.11万元，
未到期银行定期存款23,699.10万元，未到期银行理财产品47,680.00万元。
       三、本次募投项目延期的情况和原因
       （一）本次募投项目延期的具体内容
       由于公司变更年产 5 万台电动工业车辆整机及车架项目中的电动工业车辆
整机组装实施地点，拟将该项目整机组装（含配套的 3 万台门架）做延期调整，
完工日期从 2017 年 12 月 31 日延期至 2018 年 12 月 31 日。
       根据上述项目的调整，同时为了保障“基于物联网和云计算的集团管控一体
化平台项目”的适应性，该项目也需要做相应的延期调整，完工日期从 2018 年
6 月 30 日延期至 2018 年 12 月 31 日。
       （二）本次募投项目延期的原因
       2018 年 1 月 19 日，公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次
会议分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。由于公司变更
年产 5 万台电动工业车辆整机及车架项目中的电动工业车辆整机组装实施地点，
导致该项目整机组装（含配套的 3 万台门架）原定于 2017 年 12 月 31 日完工期
延期到 2018 年 12 月 31 日；同时为了完善“基于物联网和云计算的集团管控一
体化平台项目”的适应性，根据上述项目的调整，该项目也需要做相应的延期调
整。
       四、本次募投项目延期对公司生产经营的影响
       本次公司募投项目延期事项是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项
目的内容、投资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对部分募投项
目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规
划。
       五、本次募投项目延期的审批程序
       杭叉集团募集资金投资项目延期事项，已经公司第五届董事会第十四次会
议、第五届监事会第八次会议审议通过，监事会、独立董事已发表明确的同意意
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见。
       六、保荐机构的核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目的延期不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监
事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《公司章程》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定
的相关要求，国信证券对公司本次募投项目延期事项无异议。
    （以下无正文）