证券代码：603298         证券简称：杭叉集团          公告编号：2018-056



                       杭叉集团股份有限公司
              第五届董事会第十六次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于 2018 年 6
 月 22 日上午 10:00 时以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十六次会议。会
 议通知已于 2018 年 6 月 15 日以通讯方式发出。本次会议应参与表决董事 9 名，
 实际参与表决董事 9 名。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，各位董事就会议议
 案进行了审议并以现场与通讯投票相结合的方式进行表决。会议的召集与召开符
 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。


     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过《关于为控股子公司宝鸡杭叉工程机械有限责任公司提供担保
 的议案》
     杭叉集团股份有限公司（以下简称“杭叉集团”）控股子公司宝鸡杭叉工程
 机械有限责任公司（以下简称“宝鸡杭叉”）与中国银行股份有限公司宝鸡分行
 （以下简称“中行宝鸡分行”）签署《授信额度协议》，授信额度为人民币 900
 万元，业务范围包括在双方签署的协议条件下，中行宝鸡分行可向宝鸡杭叉提供
 “循环、调剂或一次性使用”的“短期贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸
 易融资、保函、资金业务及其他授信业务”。具体种类及金额为：1、流动资金贷
 款额度为 700 万元；2、保函（投标保函履约保函）敞口额度为 100 万元；3、银
 行承兑汇票敞口额度为 100 万元。
     根据中行宝鸡分行的业务要求，需要第三方对上述授信额度进行担保，杭叉
 集团与中行宝鸡分行拟签署《最高额保证合同》。
    保证方式为连带责任保证，保证期间按照宝鸡杭叉与中行宝鸡分行根据《授
信额度协议》项下发生的主债务发生期间届满之日起两年。《授信额度协议》有
效期为该协议生效之日起至 2019 年 6 月 8 日。
    授权公司董事长签署相关协议。
    详见公司同日披露的《对外担保公告》（公告编号：2018-057）
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第五届董事会第十六次会议决议；


    特此公告。


                                               杭叉集团股份有限公司董事会
                                                         2018 年 6 月 23 日