证券代码：603298         证券简称：杭叉集团           公告编号：2018-064



                       杭叉集团股份有限公司
               第五届董事会第十七次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于 2018 年 8
 月 15 日 14 时以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十七次会议。会议通知已
 于 2018 年 8 月 10 日以通讯方式发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与
 表决董事 9 名。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，各位董事就会议议案进行了
 审议并以现场与通讯投票相结合的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司
 法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。


     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过《公司 2018 年半年度报告及摘要》
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


     2、审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
     详见公司同日披露的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
 报告》（公告编号：2018-066）
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


     三、备查文件
     1、第五届董事会第十七次会议决议


     特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会
          2018 年 8 月 16 日