证券代码：603298           证券简称：杭叉集团         公告编号：2018-072



                         杭叉集团股份有限公司
                 第五届监事会第十一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



        一、监事会会议召开情况

     杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）第五届监事会

 第十一次会议于 2018 年 10 月 17 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2018

 年 10 月 12 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知监事，本次会议应表决监事

 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议由监事主席洪艺女士主持，会议参与表决人

 数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

        二、监事会会议审议情况

     经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

        1、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》

     监事会对公司编制的《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》确认意见如

 下：

     （1）2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

 和公司内部管理制度的各项规定；

     （2）2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出 2018 年第三季度的经营

 管理和财务状况；

     （3）在提出本意见前，公司董事、高管人员未发现参与公司 2018 年第三季

 度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

     监事会审议通过了公司编制的《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》。详
细内容见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司

2018 年第三季度报告全文及正文》，正文详见同日《中国证券报》、 上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》。

    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    2、审议通过《关于终止部分首次公开发行募投项目之“年产 200 台集装箱

叉车项目”并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

    详细内容见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)、《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《杭叉集团股份有限

公司关于终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资

金的公告》（公告编号：2018-073）。

    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。


    特此公告。


                                               杭叉集团股份有限公司监事会
                                                         2018 年 10 月 18 日