证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2019-010
杭叉集团股份有限公司
关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司 2019 年预计发生的日常关联交易需提交公司股东大会审议。
●公司 2019 年预计关联交易与公司日常经营相关，属于公司正常经营行为,
以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资
产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．公司第五届董事会第二十一次会议于 2019 年 4 月 19 日召开，会议审议
通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，董事会在审议该议案
时，关联董事赵礼敏、仇建平、徐利达、徐筝根据关联关系情况回避表决，非关
联董事一致通过了该项议案。
2．公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可和同意的独立意见。
公司独立董事认为：
经核查，我们认为：公司关联董事在审议本关联交易事项时回避了表决，关
联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司关联交易实施指引》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规
定；相关关联交易事项确系是公司正常生产经营所必需，交易条件公平、合理，
利于减少公司交易成本，未损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方
均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务
的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
公司董事会对审核该事项的程序进行了监督，符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。因此，我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交公司 2018 年年度
股东大会审议。
3．本日常关联交易议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。股东大会审
议本议案时关联股东应回避表决，公司将在股东大会决议公告中充分披露非关联
股东的表决情况。
（二）2018 年日常关联交易的预计和执行情况
1. 本公司采购商品/接受劳务
交
2018 年预计金额与
易 2018 年预计交易金 2018 年实际交易金
对方单位名称 交易内容 2018 年实际发生金
性 额（元） 额（元）
额差异的原因
质
浙江华昌液压机
购买商品 270,000,000.00 262,532,105.56
购 械有限公司
长沙中传变速箱 因实际产品结构调
买 购买商品 95,000,000.00 69,125,639.35
有限公司 整，采购未达到预计
商
杭州巨星钢盾工
品 购买商品 12,000,000.00 9,709,066.57
具有限公司
接 杭州冈村传动有
购买商品 43,000,000.00 36,505,372.35
受 限公司
劳 浙江国自机器人
购买商品 5,000,000.00 1,197,136.99
务 技术有限公司
中策橡胶集团有 因实际产品结构调
购买商品 120,000,000.00 104,724,575.75
限公司 整，采购未达到预计
合肥汉和智能物
接受劳务 5,000,000.00 4,198,914.51
流科技有限公司
杭州巨星智能科
购买商品 200,000.00 0
技有限公司
杭州巨星谢菲德
购买商品 300,000.00 7,179.49
贸易有限公司
杭州巨星科技股
购买商品 200,000.00 219,183.35
份有限公司
浙江新柴股份有 因实际产品结构调
购买商品 650,000,000.00 551,550,401.36
限公司 整，采购未达到预计
郑州嘉晨电器有 因实际产品结构调
购买商品 70,000,000.00 53,925,267.39
限公司 整，采购未达到预计
杭州鹏成新能源
购买商品 0 514,317.23 新增关联方
科技有限公司
小计 1,270,700,000.00 1,094,209,159.90
2.本公司出售商品/提供劳务
交
2018 年预计金额与
易 2018 年预计交易 2018 年实际交易
对方单位名称 交易内容 2018 年实际发生金
性 金额（元） 金额（元）
额差异的原因
质
浙江华昌液压机械 水电费、叉车及
7,000,000.00 7,027,175.88
有限公司 零星材料等
杭州冈村传动有限 水电费、配件及
1,100,000.00 943,064.33
公司 零星材料等
HANGCHA
SOUTHEAST ASIA 叉车、配件等 12,000,000.00 10,162,306.09 市场尚未成熟
CO.,LTD
杭州巨星科技股份
叉车零部件 8,000,000.00 6,726,875.31
有限公司
杭州巨星工具有限
叉车零部件 50,000.00 32,758.62
销 公司
售 长沙中传变速箱有
叉车、配件等 200,000.00 21,896.54
商 限公司
品 浙江国自机器人技 叉车、配件及材
15,000,000.00 5,590,358.51
提 术有限公司 料等
供 浙江巨星工具有限
劳 叉车、配件等 100,000.00 48,182.21
公司
务 浙江巨星机电制造 关联方经营生产需
叉车、配件等 1,500,000.00 1,183,205.94
有限公司 要
杭州巨星智能科技
叉车零部件 20,000.00 8,074.66
有限公司
常州华达科捷工程
叉车 100,000.00
机械有限公司
常州华达科捷光电
叉车、配件等 100,000.00 344.83
仪器有限公司
杭州巨星钢盾工具
叉车零部件 20,000.00
有限公司
合肥汉和智能物流
叉车 6,000,000.00 1,824,933.69
科技有限公司
杭州联和工具制造
叉车零部件 10,000.00 3,162.40
有限公司
杭州联和电气制造
叉车、配件等 0 77,822.21
有限公司
浙江新柴股份有限 叉车、配件及材 2017 年预计时未成
5,000,000.00 6,018,232.64
公司 料等 为关联方
郑州嘉晨电器有限
材料 6,000,000.00 5,319,155.20
公司
杭州鹏成新能源科 叉车、配件等 0 79,013.87
技有限公司
小计 62,200,000.00 45,066,562.93
承 杭州冈村传动有限
房屋及建筑物 1,821,805.71 1,856,365.71
租 公司
杭州巨星科技股份
运输工具 0 139,549.06
有限公司
杭州鹏成新能源科
房屋及建筑物 0 148,038.12
技有限公司
小计 1,821,805.71 2,143,952.89
（三）2019 年日常关联交易预计金额和类别
1．本公司采购商品/接受劳务
交 2019 年预
易 2019 年初至披露 计金额与
占同类
性 对方单位名 交易 2019 年预计交易 日与关联人拟发 2018 年实际交易 2018 年实
业务比
质 称 内容 金额（元） 生的交易金额 金额（元） 际发生金
例（%）
（元） 额差异的
原因
浙江华昌液 购买
购 压机械有限 330,000,000.00 77,091,314.73 262,532,105.56 3.95
公司 商品
买
长沙中传变 购买
商
速箱有限公 100,000,000.00 18,008,303.45 69,125,639.35 1.04
品 商品
司
接 杭州巨星钢 购买
受 盾工具有限 12,000,000.00 1,999,234.11 9,709,066.57 0.15
公司 商品
劳
务 购买
杭州冈村传
45,000,000.00 9,899,393.35 36,505,372.35 0.55
动有限公司 商品
购买
浙江国自机
商品、
器人技术有 2,000,000.00 21,982.76 1,197,136.99 0.02
接受
限公司
劳务
中策橡胶集 购买
150,000,000.00 30,661,705.77 104,724,575.75 1.58
团有限公司 商品
合肥汉和智
接受
能物流科技 6,000,000.00 701,896.55 4,198,914.51 0.06
劳务
有限公司
杭州巨星智 购买
能科技有限 商品 20,000.00 0
公司
杭州巨星谢 购买
菲德贸易有 商品 100,000.00 7,179.49 0.0001
限公司
杭州巨星科 购买
技股份有限 商品 1,000,000.00 203,886.78 219,183.35 0.003
公司
浙江新柴股 购买
680,000,000.00 163,108,865.26 551,550,401.36 8.30
份有限公司 商品
郑州嘉晨电 购买
70,000,000.00 11,904,478.73 53,925,267.39 0.81
器有限公司 商品
杭州鹏成新
购买
能源科技有 70,000,000.00 9,939,826.65 514,317.23 0.008 新增供应商
商品
限公司
小计 1,466,120,000.00 323,540,888.14 1,094,209,159.90 16.47
备注：上述 2019 年发生的关联交易金额均未经过会计师事务所审计。
2.本公司出售商品/提供劳务
2019 年
预计金
交 2019 年初至 额与
占同类业
易 对方单位名 交易内 2019 年预计交易 披露日与关联 2018 年实际交易 2018 年
务比例
性 称 容 金额（元） 人拟发生的交 金额（元） 实际发
（%）
质 易金额（元） 生金额
差异的
原因
水电费、
浙江华昌液
叉车及
压机械有限 9,000,000.00 2,271,662.27 7,027,175.88 0.08
零星材
公司
料等
水电费、
杭州冈村传 配件及
1,100,000.00 217,377.63 943,064.33 0.01
动有限公司 零星材
料等
HANGCHA
SOUTHEAST 叉车及
20,000,000.00 2,004,337.39 10,162,306.09 0.12
销 ASIA 零部件
售 CO.,LTD
商 杭州巨星科
叉车零
品 技股份有限 8,000,000.00 1,049,372.36 6,726,875.31 0.08
部件
提 公司
供 杭州巨星工 叉车零
50,000.00 586.21 32,758.62 0.0004
劳 具有限公司 部件
务 长沙中传变
叉车及
速箱有限公 100,000.00 4,568.96 21,896.54 0.0003
零部件
司
浙江国自机
器人技术有 叉车 15,000,000.00 2,445,890.25 5,590,358.51 0.07
限公司
浙江巨星工 叉车及
100,000.00 775.86 48,182.21 0.0006
具有限公司 零部件
浙江巨星机
叉车及
电制造有限 1,500,000.00 261,608.62 1,183,205.94 0.01
零部件
公司
杭州巨星智
叉车零
能科技有限 20,000.00 8,074.66 0.0001
部件
公司
常州华达科
叉车及
捷工程机械 100,000.00
零部件
有限公司
常州华达科
叉车及
捷光电仪器 100,000.00 344.83 0.000004
零部件
有限公司
杭州巨星钢
叉车零
盾工具有限 20,000.00 469.82
部件
公司
合肥汉和智
叉车及
能物流科技 4,500,000.00 12,456.90 1,824,933.69 0.02
零部件
有限公司
杭州联和工
叉车及
具制造有限 10,000.00 1,353.45 3,162.40 0.00004
零部件
公司
杭州联和电
叉车及
气制造有限 100,000.00 2,346.55 77,822.21 0.0009
零部件
公司
浙江新柴股 叉车及
6,500,000.00 43,079.26 6,018,232.64 0.07
份有限公司 零部件
郑州嘉晨电 电器及
3,000,000.00 211,642.34 5,319,155.20 0.06
器有限公司 零部件
杭州鹏成新
叉车及
能源科技有 1,000,000.00 187,971.50 79,013.87 0.0009
水电费
限公司
小计 70,200,000.00 8,715,499.37 45,066,562.93 0.53
杭州冈村传 房屋及
承 2,100,000.00 483,840.00 1,856,365.71 10.80
动有限公司 建筑物
租
杭州巨星科 运输工 300,000.00 211,155.17 139,549.06 0.81
技股份有限 具
公司
杭州鹏成新
房屋及
能源科技有 500,000.00 111,028.56 148,038.12 0.86
建筑物
限公司
小计 2,900,000.00 806,023.73 2,143,952.89 12.47
备注：上述 2019 年发生的关联交易金额均未经过会计师事务所审计。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1. 浙江华昌液压机械有限公司
住所：临安市青山湖街道东环路 88-8 号
法定代表人：程三红
注册资本：3,600 万元人民币
经营范围：试制：机械科研产品；制造、加工：液压油缸、液压阀、液压泵
及马达、液压件、液压系统、水泵、电机、包装机械（在许可项目批准的有效期
内方可经营）。服务：液压技术开发、转让、咨询；液压机械设备维修；其他无
需报经审批的一切合法项目。
浙江华昌液压机械有限公司目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截
止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 22,814.30 万元，净资产 14,735.64 万元，
营业收入 31,196.76 万元，净利润 2,730.98 万元（数据已经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）审计）。
与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭叉
集团董事赵礼敏先生担任浙江华昌液压机械有限公司的董事，因此浙江华昌液压
机械有限公司是杭叉集团的关联法人。
2. 杭州冈村传动有限公司
住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路 666 号
法定代表人：深井道浩
注册资本：92,297.6552 万元日元
经营范围：叉车、牵引车、工程机械用的传动装置、差速齿轮及其部件的生
产、销售、进出口及技术研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)杭州冈村传动有限公司目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。
截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 8,323.56 万元，净资产 4,445.05
万元，营业收入 9,612.92 万元，净利润 313.60 万元（数据已经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）审计）。
与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭叉
集团高管陈伟强先生担任杭州冈村传动有限公司的董事，因此杭州冈村传动有限
公司是杭叉集团的关联法人。
3. 长沙中传变速箱有限公司
住所：长沙市望城区郭亮路 248 号
法定代表人：雷兵
注册资本：2,500 万元人民币
经营范围：齿轮及变速箱研发、制造、销售及相关技术服务;汽车零部件及
配件制造(不含汽车发动机制造);工程机械车的销售;工程机械维修服务。(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
长沙中传变速箱有限公司目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。截止
2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 22,781.29 万元，净资产 3,521.44 万元，营
业收入 28,801.52 万元，净利润 355.51 万元（数据已经天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）审计）。
与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭叉
集团董事徐利达先生担任长沙中传变速箱有限公司的董事，因此长沙中传变速箱
有限公司是杭叉集团的关联法人。
4. HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO.,LTD
住所：12/599 Moo 15, Bangna-Trad Road, Bangkaew Subdistrict, Bangplee District,
SamutPrakan 10540
注册资本：4,000,000 泰铢
经营范围：从事进口、销售、维护保养设备、批发、零售、出租观光车、牵
引车、搬运车、托盘搬运车、集装箱正面吊起运机、叉车，包括相关的设备零部
件。
HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO.,LTD 目前经营情况正常，有足够的履约能力。
截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 945.37 万元，净资产 254.85 万元，营
业收入 997.18 万元，净利润 48.54 万元（数据未经审计）。
与上市公司关系：杭叉集团持有该公司 48%的股权，为该公司联营企业，因
此 HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO.,LTD 是杭叉集团的关联法人。
5. 合肥汉和智能物流科技有限公司
住所：合肥市高新区科学大道 103 号浙商创业大厦 516 室
法定代表人：陶慧
注册资本：500 万元人民币
经营范围：智能物流系统的研发、咨询、销售、安装及技术服务；产品数据
管理系统、企业资源管理系统、企业仓库管理系统、企业生产过程执行系统、电
子商务系统的软件研发、销售、技术服务、技术咨询和技术转让；机械设备、电
子产品、自动化设备、数控专机设备、检测设备、物流专用设备、智能搬运机器
人的研发、销售、技术转让、技术咨询及服务；工业机器人、自动化项目的集成；
自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定和禁止的商品及技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合肥汉和智能物流科技有限公司目前经营情况正常，有足够的履约能力。截
止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 983.48 万元，净资产 763.14 万元，营业
收入 1,008.46 万元，净利润 154.84 万元（数据已经安徽润兴会计师事务所（普
通合伙）审计）。
与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭
叉集团高管任海华先生担任合肥汉和智能物流科技有限公司的执行董事，因此合
肥汉和智能物流科技有限公司是杭叉集团的关联法人。
6.杭州巨星科技股份有限公司
住所：杭州市江干区九环路 35 号
法定代表人：仇建平
注册资本：107,524.77 万元人民币
经营范围：五金工具、塑料制品的生产；五金产品、五金工具、木工工具、
建筑工具、电动工具、塑料制品、灯具、手电筒、文教用品、家具、户外用品、
包装材料、激光测量仪、钻切工具、汽车配件、电子产品、电气设备及零件、机
电设备、金属制品、办公用品、日用品、激光雷达（非军用）、激光投影仪、消
防器材、测量仪器、气动工具、清洁及油漆设备、物料搬运设备、安全生产用品、
劳动防护用品（包括特种劳动防护用品）、焊接设备、泵及管件设备、管道配件、
建材、润滑剂（油膏）的销售；机器人、机械手、电气控制自动化设备、电子设
备、计算机软硬件的技术开发、技术咨询及成果转让；广告制作、代理；经营进
出口业务。
杭州巨星科技股份有限公司（股票代码：002444）目前生产经营情况正常，
有足够的履约能力。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 935,285.27 万元，
净资产 662,852.95 万元，营业收入 593,171.11 万元，净利润 73,887.73 万元（数
据未经审计，摘自该上市公司《2018 年度业绩快报》）。
与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州
巨星科技股份有限公司与杭叉集团同为仇建平先生控制，因此其为杭叉集团的关
联法人。
7.杭州巨星钢盾工具有限公司
住所：杭州市江干区九环路 37 号 2 幢
法定代表人：田华
注册资本：500 万元人民币
经营范围：批发、零售:五金工具,五金交电,建筑材料,塑料制品,照明电器,
包装材料,仪器仪表,汽车配件,电子产品,机电设备,金属制品,户外用品,日用百
货,办公用品,工艺美术品,餐厨用品,货架,计算机,电子设备;智能系统、电气自
动化设备、计算机、电子设备、应用软件、自动化工程的集成、研发、技术服务
及上门安装;服务:五金工具的上门安装及维修;企业管理咨询服务,国内广告制
作、代理;货物及技术进出口业务。(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行
政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)
与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州
巨星钢盾工具有限公司与杭叉集团同为仇建平先生控制，因此其为杭叉集团的关
联法人。
8.杭州巨星工具有限公司
住所：杭州市江干区九环路 35 号
法定代表人：李政
注册资本：5,036.7385 万元人民币
经营范围：生产：五金工具，塑料制品，玩具和电动工具，线路板，锂电池。
销售：本公司生产的产品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、
法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。
与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州
巨星工具有限公司与杭叉集团同为仇建平先生控制，因此其为杭叉集团的关联法
人。
9.浙江巨星工具有限公司
住所：海宁农业对外综合开发区海塘路南
法定代表人：王时中
注册资本：46,480 万元人民币
经营范围：电动工具、金属工具制造、加工；机电产品的销售；自有房屋出
租；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的原辅材料、机械设备、
零配件及技术的进口业务（国家限制和禁止的除外，涉及前置审批的除外）。
与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，浙江
巨星工具有限公司与杭叉集团同为仇建平先生控制，因此其为杭叉集团的关联法
人。
10.浙江巨星机电制造有限公司
住所：海宁市长安镇（农发区）启辉路 11 号 1 幢
法定代表人：池晓蘅
注册资本：1,000 万元人民币
经营范围：电动机、金属工具、五金产品、塑料制品的制造、加工及批发；
机电产品的销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的原辅材
料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审
批的除外）
与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，浙江
巨星机电制造有限公司与杭叉集团同为仇建平先生控制，因此其为杭叉集团的关
联法人。
11.杭州巨星智能科技有限公司
住所：浙江省杭州市江干区九环路 58 号 1 幢 2-3 层
法定代表人：王伟毅
注册资本：2,200 万元人民币
经营范围：服务:激光产品、智能家居产品、电气控制自动化设备、电子设
备、电子产品、照明工具、五金工具、机械零部件的研发,智能化设备、自动化
技术及产品、计算机软硬件的技术开发、技术咨询及成果转让;批发零售:激光产
品、智能家居产品、电气控制自动化设备、仪器仪表、机械设备、智能化设备、
计算机、电子设备、电子产品(除电子出版物)、照明工具、五金工具;货物及技
术进出口(国家法律、行政法规规定禁止经营的项目除外,法律、行政法规规定限
制经营的项目取得许可证后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)
与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州
巨星机器人技术有限公司与杭叉集团同为仇建平先生控制，因此其为杭叉集团的
关联法人。
12.浙江国自机器人技术有限公司
住所：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号 4 幢 5 层
法定代表人：郑洪波
注册资本：8,000 万元人民币
经营范围：智能服务机器人、智能系统、电气自动化设备、计算机、电子计
算机设备、电子设备、应用软件的研发、生产、安装及技术服务,智能工程、自
动化工程的集成、技术咨询、工程建设及安装,计算机、电子设备的销售,经营进
出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公
司实际控制人仇建平先生、董事徐筝女士及浙江杭叉控股股份有限公司董事周思
远先生均担任浙江国自机器人技术有限公司董事，因此其为杭叉集团的关联法
人。
13.中策橡胶集团有限公司
住所：浙江省杭州市江干区经济技术开发区 10 大街 2 号
法定代表人：沈金荣
注册资本：78,703.7038 万元人民币
经营范围：生产销售轮胎、车胎及橡胶制品;汽车零配件、汽车附属用油、
汽车装饰用品的批发、零售;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目
除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公
司监事程欣先生担任中策橡胶集团有限公司董事，因此其为杭叉集团的关联法
人。
14.常州华达科捷工程机械有限公司
住所：常州市钟楼经济开发区丁香路 55 号
法定代表人：张瓯
注册资本：200 万元人民币
经营范围：工程机械配件、农业机械配件、激光平地机、精密激光仪器、测
量仪器及金属零部件的制造、加工、销售；工程机械、农业机械、光机电一体化
设备的维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁
止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，常州
华达科捷工程机械有限公司与杭叉集团同为仇建平先生控制，因此其为杭叉集团
的关联法人。
15.常州华达科捷光电仪器有限公司
住所：常州市钟楼开发区梅花路 16 号
法定代表人：张瓯
注册资本：1,233.5 万元人民币
经营范围：光机电一体化仪器的研发设计、制造、维修及咨询服务;计算机
软件、模具开发及销售;大地精密测量仪、电子经纬仪、电子全站仪、激光测距
仪、水准仪、电子水准仪、激光三维扫描仪、三维感知传感器及系统的生产、销
售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口
的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)
与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，常州
华达科捷光电仪器有限公司与杭叉集团同为仇建平先生控制，因此其为杭叉集团
的关联法人。
16. 杭州联和工具制造有限公司
住所： 浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 22 号大街 5 号 3 幢
法定代表人：许承
注册资本：1000 万人民币
经营范围：制造：五金工具、塑料制品、电器产品、玩具、机电产品（除小
轿车）（经向环保部门排污申报后方可经营）。 批发、零售：五金工具、塑料
制品、电器产品、玩具（除国家专控）、机电产品（除小轿车）；货物进出口（法
律、法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可
经营）。
与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州
联和工具制造有限公司与杭叉集团同为仇建平先生控制，因此其为杭叉集团的关
联法人。
17. 浙江新柴股份有限公司
住所：浙江新昌大道西路 888 号
法定代表人：白洪法
注册资本：17000 万人民币
经营范围： 生产：柴油机及配件，工程机械、农业机械；铸造发动机部件
及机械配件；销售自产产品；检验检测服务；柴油机及配件的技术研发、技术服
务、技术咨询、技术成果转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，根据
实质重于形式原则公司实际控制人仇建平先生持有浙江新柴股份有限公司 5%以
上股份及浙江杭叉控股股份有限公司董事周思远先生担任浙江新柴股份有限公
司董事，因此其为杭叉集团的关联法人。
18. 杭州巨星谢菲德贸易有限公司
住所：杭州市江干区九环路 37 号 2 幢 405 室
法定代表人：卢承漂
注册资本：500 万人民币
经营范围：批发零售：户外用品、餐厨用品、办公用品、文教用品、日用品、
五金工具、工艺礼品；服务：国内广告设计、制作；货物（技术）进出口（法律、
行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可
经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。
与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州
巨星谢菲德贸易有限公司与杭叉集团同为仇建平先生控制，因此其为杭叉集团的
关联法人。
19、郑州嘉晨电器有限公司
住所：郑州经济技术开发区经北六路 99 号
法定代表人：姚欣
注册资本：1980 万人民币
经营范围：电气设备、电子仪器、电动车配件的技术研发、设计及销售,进
出口贸易;工程机械电器的生产。
与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公
司高管徐征宇先生担任郑州嘉晨电器有限公司董事，因此其为杭叉集团的关联法
人。
20、杭州鹏成新能源科技有限公司
住所：浙江省杭州市富阳区鹿山街道晖山路 1 号 2 幢 101 室
法定代表人：许奇
注册资本：5000 万人民币
经营范围：非道路车辆的动力电池系统研发、生产、销售;电池系统梯次利
用技术开发,技术推广;新能源电池及配件技术开发,生产,销售;实业投资;电动
汽车充电服务;充电桩销售,安装;计算机信息技术咨询,技术服务;机动车配件制
造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与上市公司关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公
司高管金华曙先生担任杭州鹏成新能源科技有限公司董事，因此其为杭叉集团的
关联法人。
三．关联交易主要内容和定价政策
1．采购、销售与劳务服务：依据本公司及附属公司与各关联方签署的相关
框架协议进行 2019 年可能发生的数额预计。该协议规定就公司及公司的子公司
与上述关联方的和日常经营相关的采购、销售以及接受、提供劳务服务等所有交
易均应遵循平等自愿等价有偿原则，价格确认按公开、公平、公正的原则，以市
场价格为基础公平合理定价；并规定了在具体交易时各方须就交易量和具体价格
签署具体合同便于履行。
2．房屋及建筑物租赁：上述联营关联方，租用本公司厂房及办公场所，双
方签有租赁协议；该等协议价格及期限由双方协商确定。
四．关联交易目的和对公司的影响
公司 2019 年日常关联交易均是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司
生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约
能力的了解以及地域的便利条件，利于降低采购销售成本以及拓宽融资渠道。关
联交易条件公平、合理，利于减少公司交易成本，不损害公司及中小股东的利益。
本项关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不
会因此形成对关联方的依赖。
五．备查文件
1．第五届董事会第二十一次会议决议
2．第五届监事会第十二次会议决议
3．独立董事事前认可及独立意见
4. 审计委员会书面审核意见
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 20 日
