证券代码：603298         证券简称：杭叉集团         公告编号：2019-030


                        杭叉集团股份有限公司
       关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2019年6月19日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


一、     召开会议的基本情况


(一)     股东大会类型和届次


    2019 年第一次临时股东大会


(二)     股东大会召集人：董事会


(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2019 年 6 月 19 日 13 点 30 分
   召开地点：杭州市临安区相府路 666 号杭叉集团办公楼十楼会议室


(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 19 日
                           至 2019 年 6 月 19 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
   东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
   互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


   (六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


            涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
       的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
       有关规定执行。


   (七)     涉及公开征集股东投票权


       无


   二、     会议审议事项


       本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                   投票股东
序号                             议案名称                            类型
                                                                   A 股股东
非累积投票议案
  1     《关于公司符合重大资产重组条件的议案》                        √
  2     《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》                    √
3.00 逐项审议《关于公司重大资产重组方案的议案》                       √
3.01 《标的资产》                                                     √
3.02 《交易对方》                                                     √
3.03 《评估基准日、定价依据和交易价格》                               √
3.04 《交易方式》                                                     √
3.05 《标的资产权属转移的合同义务和现金支付期限》                     √
3.06 《过渡期损益的归属》                                             √
3.07 《决议有效期》                                                   √
        《关于公司对杭州中策海潮企业管理有限公司增资暨关联交易的
  4                                                                   √
        议案》
  5     《关于<杭叉集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书       √
        （草案）>及其摘要的议案》
        《关于杭州中策海潮企业管理有限公司与交易对方签订附生效条
6       件的<关于中策橡胶集团有限公司之支付现金购买资产协议>的议        √
        案》
        《关于公司本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告及评
7                                                                       √
        估报告的议案》
        《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组
8                                                                       √
        若干问题的规定>第四条规定的议案》
        《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
9                                                                       √
        评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10      《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》                √
        《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交
11                                                                      √
        法律文件的有效性的议案》
        《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产
12      重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得         √
        参与上市公司重大资产重组的情形的议案》
        《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组
13                                                                      √
        相关事宜的议案》
        《关于本次重大资产重组对即期回报影响及填补回报安排的议
14                                                                      √
        案》
        《本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规
15                                                                      √
        定重组上市的议案》
        《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露
16                                                                      √
        及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》

     1、各议案已披露的时间和披露媒体
        公司于 2019 年 6 月 3 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了上述
     议案，内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
     《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。


     2、特别决议议案：议案 1-16


     3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-16


     4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-16
        应回避表决的关联股东名称：浙江杭叉控股股份有限公司、杭州市实业投资
     集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无




三、     股东大会投票注意事项


   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、     会议出席对象


(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股            603298       杭叉集团            2019/6/13




(二)     公司董事、监事和高级管理人员。
(三)   公司聘请的律师。


(四)   其他人员


五、   会议登记方法


（一）登记时间：
2019 年 6 月 18 日上午 9:00-12:00，13:30-17:00
（二）登记方法：
 1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；授权委托代理人出席会
议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证进行登记；
 2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表 人
身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持 本
人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
 3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上 述
证件资料的原件，以备查验。邮编：311305，（信函上请注明“股东大会”字 样）
（三）登记地点：
浙江省杭州市临安区相府路 666 号杭叉集团股份有限公司证券法务部。
（四）登记联系方式：
 电话：0571-88141328
传真号码：0571-88926713
 联系人：陈赛民、黄明汉


六、   其他事项


（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、
交通费用。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半个小时至会议地点，并携带身份证、
股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。


特此公告。
                     杭叉集团股份有限公司董事会
                                2019 年 6 月 4 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

杭叉集团股份有限公司：

      兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 19 日召开的
贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号                非累积投票议案名称               同意    反对   弃权
   1  《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
   2  《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
3.00 逐项审议《关于公司重大资产重组方案的议案》
3.01 《标的资产》
3.02 《交易对方》
3.03 《评估基准日、定价依据和交易价格》
3.04 《交易方式》
3.05 《标的资产权属转移的合同义务和现金支付期限》
3.06 《过渡期损益的归属》
3.07 《决议有效期》
      《关于公司对杭州中策海潮企业管理有限公司增资
   4
      暨关联交易的议案》
      《关于<杭叉集团股份有限公司重大资产购买暨关
   5
      联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
      《关于杭州中策海潮企业管理有限公司与交易对方
   6  签订附生效条件的<关于中策橡胶集团有限公司之
      支付现金购买资产协议>的议案》
      《关于公司本次重大资产重组有关审计报告、备考
   7
      审阅报告及评估报告的议案》
      《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司
   8
      重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
      《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
   9  评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允
      性的议案》
      《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议
  10
      案》
      《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、
  11
      合规性及提交法律文件的有效性的议案》
       《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市
       公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规
 12
       定>第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产
       重组的情形的议案》
       《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次
 13
       重大资产重组相关事宜的议案》
       《关于本次重大资产重组对即期回报影响及填补回
 14
       报安排的议案》
       《本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办
 15
       法>第十三条规定重组上市的议案》
       《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市
 16    公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关
       标准的说明的议案》



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：       年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。