证券代码：603298            证券简称：杭叉集团                   编号：2019-040




                      杭叉集团股份有限公司
     关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）
                           修订说明的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“杭叉集团”）
于 2019 年 6 月 27 日收到了上海证券交易所下发的《关于对杭叉集团股份有限公
司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）信息披露的二次问询函》（上证公函
【2019】0942 号）（以下简称“《问询函》”）。公司及中介机构对有关问题
进行了认真分析，并对《杭叉集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书
（草案）》（以下简称“重组报告书”）等文件进行了修订和补充，现对重组报
告书主要补充和修订情况说明如下：


 报告书章节                              修订说明


              1、 补充披露了本次交易架构安排的原因及合理性，交易目的不是为大
              股东提供融资便利，未损害上市公司利益

              2、 补充披露了中策海潮对中策橡胶享有控制权的提前下上市公司的自
              主决策权和其他股东权利的保障情况、本次交易符合重组办法相关规定
              的相关依据
第一节 本次   3、 补充披露了本次交易符合重组办法相关规定，董事会相关决策勤勉
交易概况      尽责的相关信息

              4、 补充披露了本次交易并购贷款的具体还本付息计划和中策橡胶具体
              现金分红计划安排、中策橡胶现金分红能够覆盖并购贷款还款金额的情
              况、以及在中策橡胶现金分红用于中策海潮偿还借款的情况下上市公司
              投资回报的实现方式

               5、 补充披露了中策橡胶现金分红首先用于偿还并购贷款的情况下上市
               公司并未间接承担部分还款责任、巨星集团为持股平台提供贷款，上市
               公司无需承担偿还义务的相关依据

               6、 补充披露了本次交易的协同性分析，以及叉车后市场规模数据，对
               本次交易对上市公司和标的公司产生的具体协同效应进行量化分析

               7、 巨星集团就 3 年内业绩差额按股权比例进行补偿，足以保障上市公
               司本次投资取得预期收益的情况

               8、 补充披露了在不考虑上海彤中收购中策橡胶股权的情况下标的公司
               股东杭州元信东朝、绵阳元信东朝尚有部分股权未完全退出的原因，中
               策海潮不存在进一步收购剩余股权的相关安排

               9、 补充披露了中策橡胶现行公司章程对重大事项决策的约定，本次交
               易完成后的股权结构、董事会构成，取得中策橡胶控制权的充分依据，
               以及本次交易无需履行国资审批的情况

               1、 补充披露了中策海潮支付股权转让款，交易对方办理质押解除的具
第四节 交易        体安排，保障资金和交易安全的具体措施，以及在标的资产处于质
标的基本情况       押状态、未办理过户的情况下，向交易对方支付股权转让款符合重
                   组办法等相关规定的依据

第五节 交易    1、 补充披露了长期股权投资、无形资产和固定资产的估值重大假设和
标的评估情况       参数，估值溢价和合理性和定价公允性，对机械设备评估综合成新
                   率测算的依据

第八节 管理    1、 补充披露了公司货币资金的具体构成、本次交易大额支付现金长期
层讨论与分析       来看不会对公司日常运营产生重大不利影响的相关情况




    特此公告。




                                                  杭叉集团股份有限公司董事会
                                                               2019 年 7 月 5 日