证券代码：603298           证券简称：杭叉集团          公告编号：2019-056



                       杭叉集团股份有限公司
                  第六届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于 2019 年 9
 月 26 日以现场表决方式召开第六届监事会第一次会议。会议通知已于 2019 年 9
 月 26 日以通讯方式发出。本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5
 名。本次会议由监事会主席洪艺女士主持，各位监事就会议议案进行了审议并以
 现场投票方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有
 关规定，会议决议合法、有效。
     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
     根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证监事会有序、高效的运作，更
 好的发挥作用，同意选举洪艺女士为监事会主席，任期三年，与公司第六届监事
 会任期一致。（简历附后）
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
     特此公告。



                                                 杭叉集团股份有限公司监事会

                                                           2019 年 9 月 27 日
    附件：监事会主席简历
    洪艺，女，1970 年 8 月出生，中国国籍。2011 年 5 月至今，任巨星控股集
团有限公司副总经理、杭州西湖天地开发有限公司副总经理等；2013 年 3 月起
任本公司监事会主席。