证券代码：603298         证券简称：杭叉集团          公告编号：2020-005



                       杭叉集团股份有限公司
                第六届董事会第七次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于 2020 年 4
 月 21 日以现场表决方式召开第六届董事会第七次会议。会议通知已于 2020 年 4
 月 10 日以通讯方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司
 监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，
 与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集
 与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

     1、审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     此议案尚需提交股东大会审议。
     3、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》
     详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
 《证券时报》披露的《公司 2019 年年度报告及摘要》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     此议案尚需提交股东大会审议。
     4、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2019
年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《证券时报》披露的《公司关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的公告》（公告编号：2020-007）。
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    7、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《证券时报》披露的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2020-008）。
    公司独立董事就此事项发表了事前认可和同意的独立意见。关联董事赵礼
敏、仇建平、徐利达、徐筝、徐征宇依法回避了表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    此议案尚需提交股东大会审议。
    8、审议通过《关于公司 2020 年度对外担保预计的议案》
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《证券时报》披露的《关于公司 2020 年度对外担保预计的公告》（公告编号：
2020-009）。
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    9、审议通过《关于公司向相关银行申请综合授信的议案》

    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《证券时报》披露的《关于向相关银行申请综合授信的公告》（公告编号：
2020-010）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。

    10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《证券时报》披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2020-012）。
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    11、审议通过《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》

    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《证券时报》披露的《关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公告》（公
告编号：2020-011）。
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。

    12、审议通过《关于公司 2019 年度独立董事述职报告》
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立
董事 2019 年度述职报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    13、审议通过《关于审计委员会 2019 年度履职情况报告》
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审
计委员会 2019 年度履职情况报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    14、审议通过《关于公司 2019 年度总经理及其他高管薪酬考核的议案》
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。关联董事赵礼敏、徐利达、
徐征宇依法回避了表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    15、审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事
会关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    16、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《证券时报》披露的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-013）。
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    17、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《证券时报》披露的《公司关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2020-014）。
    公司独立董事就此事项发表了事前认可和同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    18、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《证券时报》披露的《公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：
2020-015）和《公司章程》修订稿。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    19、审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司内幕
信息知情人登记管理制度》修订稿。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    20、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会通知的议案》
    同意公司于 2020 年 5 月 12 日以现场会议结合上海证券交易所网络系统投票
相结合的方式召开 2019 年年度股东大会，会议地点为浙江省杭州市临安区相府
路 666 号公司办公大楼一楼 8 号会议室。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《证券时报》披露的《公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：
2020-016）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




             杭叉集团股份有限公司董事会
                       2020 年 4 月 22 日