证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2020-018
杭叉集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市临安区相府路 666 号杭叉集团办公楼一楼
8 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 472,929,957
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
76.4202
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵礼敏先生主持会议，会议以现场
会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书陈赛民先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 471,098,768 99.6127 1,831,189 0.3873 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 471,098,768 99.6127 1,831,189 0.3873 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2019 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 471,098,768 99.6127 1,831,189 0.3873 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 471,098,768 99.6127 1,831,189 0.3873 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 471,099,768 99.6130 1,830,189 0.3870 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 51,768,252 96.5835 1,831,189 3.4165 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2020 年度对外担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 468,304,201 99.0218 4,625,756 0.9782 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司向相关银行申请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 471,098,768 99.6127 1,831,189 0.3873 0 0.0000
9、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 468,218,379 99.0037 4,711,578 0.9963 0 0.0000
10、 议案名称：《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 471,098,768 99.6127 1,831,189 0.3873 0 0.0000
11、 议案名称：《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 471,002,018 99.5923 1,831,189 0.3872 96,750 0.0205
12、 议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 471,098,768 99.6127 1,831,189 0.3873 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
《关于公司 2019 年
度利润分配及资本
1 43,821,901 95.9910 1,830,189 4.0090 0 0.0000
公积金转增股本预
案》
《关于公司 2020 年
2 度日常关联交易预 43,820,901 95.9888 1,831,189 4.0112 0 0.0000
计的预案》
《关于公司 2020 年
3 度对外担保预计的 41,026,334 89.8673 4,625,756 10.1327 0 0.0000
议案》
《关于使用闲置自
4 有资金进行现金管 40,940,512 89.6793 4,711,578 10.3207 0 0.0000
理的议案》
《关于开展远期结
5 售汇及外汇期权业 43,820,901 95.9888 1,831,189 4.0112 0 0.0000
务的议案》
《关于续聘公司
6 2020 年度审计机构 43,724,151 95.7768 1,831,189 4.0111 96,750 0.2121
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 6 表决过程中，关联股东浙江杭叉控股股份有限公司、杭州市实业
投资集团有限公司、赵礼敏、徐利达等四位关联股东回避了上述议案的表决；
2、议案 5 和议案 12 为特别决议议案，获得出席会议的股东所持表决权的
2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：齐青、邓亚军
2、 律师见证结论意见：
杭叉集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股
东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会
议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 杭叉集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、 国浩律师（杭州）事务所关于杭叉集团股份有限公司 2019 年年度股东大会
法律意见书。
杭叉集团股份有限公司
2020 年 5 月 13 日