杭叉集团股份有限公司独立董事

   对公司第六届董事会第十一次会议相关议案事前认可意见



    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《杭叉集团股份有限公司章程》
的规定，作为杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司
第六届董事会第十一次会议相关议案发表事前认可意见如下：

    一、公司已将公开发行可转换公司债券事项事先与我们进行了沟通，我们听
取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，认为该等资料详实，有助于董事会做出
理性科学的决策；

    二、公司具备公开发行可转换公司债券的资格和条件，发行方案合理可行，
符合《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

    我们作为独立董事，事前进行了审议，同意相关议案提交董事会审议。




    （以下无正文）