证券代码：603298        证券简称：杭叉集团           公告编号：2020-034



                       杭叉集团股份有限公司
              第六届董事会第十二次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）第六届董事会

 第十二次会议于 2020 年 9 月 7 日以现场结合通讯方式召开。由于本次会议时间

 要求，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会会议豁免

 通知时限要求，会议通知于 2020 年 9 月 7 日当天通过通讯方式发出。本次会议

 应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长赵礼敏先生主持，会

 议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

 合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

     1、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

     根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证董事会有序、高效的运作，更

 好的发挥董事会的作用；经董事会一致通过，同意选举卢洪波女士为公司第六届

 董事会副董事长，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满。

     表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

     2、审议通过《关于增补董事会审计委员会委员的议案》

     根据公司规范治理需要，经董事会一致通过，同意增补卢洪波女士公司为第

 六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会表决通过之日起至第六届董事会

 届满。公司其他专门委员会组织结构不变。
调整后公司董事会审计委员会成员如下：

审计委员会：蔡云峰（主任委员）、寿健、卢洪波

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。




                                        杭叉集团股份有限公司董事会

                                                    2020 年 9 月 8 日