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公司公告

杭叉集团:第六届董事会第十三次会议决议公告2020-10-20  

                         证券代码:603298           证券简称:杭叉集团          公告编号:2020-035



                       杭叉集团股份有限公司
               第六届董事会第十三次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     杭叉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭叉集团”)第六届董事会
 第十三次会议于 2020 年 10 月 19 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2020
 年 10 月 14 日通过电子邮件、电话、口头通知等方式发出。本次会议应参会董事
 9 名,实际参会董事 9 名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次
 会议由董事长赵礼敏先生主持,会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司
 法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事表决,会议听取、审议并通过了以下表决事项:

     1、审议通过《公司 2020 年第三季度报告及正文》
     详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、
 《证券时报》披露的《公司 2020 年第三季度报告》及正文。
     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     2、审议通过《关于调整公司 2020 年度部分日常关联交易预计的议案》
     详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、
 《证券时报》披露的《关于调整公司 2020 年度部分日常关联交易预计的公告》
 (公告编号:2020-037)。
     公司独立董事就此事项发表了事前认可和同意的独立意见。关联董事赵礼
 敏、仇建平、徐筝、徐利达、徐征宇依法回避了表决。
     表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票
     此议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2020 年 11 月 4 日(周三)以现场会议结合上海证券交易所网络
系统投票的方式召开 2020 年第二次临时股东大会,现场会议地点为浙江省杭州
市临安区相府路 666 号公司一楼 8 号会议室。
    详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、
《证券时报》、披露的《公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。(公
告编号:2020-038)

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。




    特此公告。




                                              杭叉集团股份有限公司董事会
                                                        2020 年 10 月 20 日