证券代码：603298           证券简称：杭叉集团          公告编号：2020-036



                       杭叉集团股份有限公司
                第六届监事会第八次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会会议召开情况
     杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于 2020
 年 10 月 19 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2020 年 10 月 14 日通过
 电子邮件、电话、口头通知等方式发出。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5
 名。会议由监事会主席洪艺女士主持，与会监事审议并以书面记名投票表决方式
 进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
 决议合法、有效。
     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过《公司 2020 年第三季度报告及正文》

     监事会对公司编制的《公司 2020 年第三季度报告及正文》确认意见如下：

     （1）《公司 2020 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公

 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

     （2）《公司 2020 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证

 券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出 2020 年第三季

 度的经营管理和财务状况；

     （3）在提出本意见前，公司董事、高管人员未发现参与《公司 2020 年第三

 季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过《关于调整公司 2020 年度部分日常关联交易预计的议案》
     详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
 《证券时报》披露的《关于调整公司 2020 年度部分日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2020-037）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    此议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                                杭叉集团股份有限公司监事会
                                                         2020 年 10 月 20 日