证券代码：603298         证券简称：杭叉集团          公告编号：2021-050
 债券代码：113622         债券简称：杭叉转债



                       杭叉集团股份有限公司
                第六届董事会第二十次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于 2021 年 7
 月 16 日以现场结合通讯方式召开第六届董事会第二十次会议。会议通知已于
 2021 年 7 月 11 日以通讯方式发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表
 决董事 9 名。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，与会董事就会议议案进行了审
 议并以现场与通讯投票相结合的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》
 及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。


     二、董事会会议审议情况
     经与会董事表决，会议审议并通过了以下表决事项：
    1、审议通过《关于变更公司承诺履行期限的议案》
     详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披
 露的《杭叉集团股份有限公司关于变更公司承诺履行期限的公告》（公告编号：
 2021-052）。
     公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
     本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    2、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、杭叉集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议


特此公告。


                                       杭叉集团股份有限公司董事会
                                                 2021 年 7 月 17 日