证券代码：603298         证券简称：杭叉集团       公告编号：2022-005
      债券代码：113622         债券简称：杭叉转债



                           杭叉集团股份有限公司
                 第六届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、董事会会议召开情况

      杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“杭叉集团”）于 2022 年 2

  月 28 日以现场表决方式召开第六届董事会第二十六次会议。会议通知已于 2022

  年 2 月 23 日以通讯方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。

  会议由董事长赵礼敏先生主持，与会董事就相关议案进行了审议并以书面记名投

  票的方式进行表决。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集

  与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

      二、董事会会议审议情况

      经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

      1、审议通过《关于投资设立杭叉奥卡姆拉有限公司（筹）的议案》

      为提升公司在智能物流领域的市场竞争力和市场份额，公司拟与日本前十大

  智能物流装备供应商之一的奥卡姆拉株式会社（以下简称“奥卡姆拉”）共同出

  资设立“杭叉奥卡姆拉有限公司”（暂定名），注册资本 1 亿元人民币，其中公

  司出资人民币 5,100 万元，占总股本 51%，奥卡姆拉出资人民币 4,900 万元，占

  总股本 49%。本次投资新设公司将充分利用双方的品牌、技术、市场等优势，整

  合在智能物流等方面资源，成为以中国和日本为起点，面向全球市场的具备从方

  案设计到各系统的设计、制造、安装、服务等能力的国际一流的智能物流装备供

  应商，以进一步拓展公司在该领域的市场份额和品牌影响力。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司向中国进出口银行浙江省分行申请综合授信的议

案》。

    为了满足公司正常经营需要，公司拟向中国进出口银行浙江省分行申请总计

不超过 10 亿元人民币额度的综合授信，主要用于公司短期流动资金借款、开具

银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保理、保函等信贷业务。详见公司同日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭叉集团股份有限公司关于向中

国进出口银行浙江省分行申请综合授信的公告》（公告编号：2022-006）。

    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。




    特此公告。


                                              杭叉集团股份有限公司董事会
                                                         2022 年 3 月 1 日