证券代码：603298          证券简称：杭叉集团         公告编号：2022-012
 债券代码：113622          债券简称：杭叉转债



                         杭叉集团股份有限公司
                 关于 2021 年度利润分配预案的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     每股分配比例：每股派发现金红利 0.4 元（含税），不送红股，不以公
 积金转增股本。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
 期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比
 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。



        一、利润分配预案内容
     经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健审〔2022〕1938 号”审计，
 截至 2021 年 12 月 31 日，杭叉集团股份有限公司（以下简称“杭叉集团”、“公
 司”）合并财务报表实现营业收入 14,489,702,674.83 元，归属于上市公司股东
 的净利润 908,467,752.14 元。根据《公司章程》规定，2021 年度公司计提法定
 盈余公积金 89,146,677.81 元，不计提任意盈余公积。其中母公司期末可供分配
 利润为人民币 2,795,815,310.41 元。经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施
 权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配。本次利润分配方案如
 下：
     1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。截至 2021 年 12
 月 31 日，公司总股本 866,396,583 股，以此计算合计拟派发现金红利
 346,558,633.20 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 38.15%。母公司剩余
未分配利润 2,449,256,677.21 元转至下一年度。
    2、本年度不实施送股和资本公积金转增股本。
    如在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
       二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    2022 年 4 月 7 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，以 9 票同意，0
票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的预案》，并同意
将 2021 年利润分配预案提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事对利润分配预案进行了认真审核，认为：公司制定的 2021 年
度利润分配预案综合考虑了公司目前所处的发展阶段和资金需求，统筹兼顾了公
司的可持续发展和对股东的合理回报，预案及审议程序均符合《公司法》、《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，未发
现有损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次利润分配预
案，并同意提请公司 2021 年度股东大会审议。
    （三）监事会意见
    2022 年 4 月 7 日，公司召开第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配的预案》，认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定，是基于公司目前实际经营状况以及未来可持
续发展的需求作出的综合考虑，有利于公司的长远发展和股东的长远利益。
       三、相关风险提示
    本次利润分配预案，公司综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报
股东等因素，对公司股东享有的净资产权益以及持股比例没有实质性的影响。其
中，利润分配不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长
期发展。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。


特此公告。




                                       杭叉集团股份有限公司董事会
                                                   2022 年 4 月 8 日