证券代码：603298           证券简称：杭叉集团       公告编号：2022-034
 债券代码：113622           债券简称：杭叉转债



                          杭叉集团股份有限公司
                  第六届董事会第三十次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


        一、董事会会议召开情况
     杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“杭叉集团”）于 2022 年 6 月 15
 日以现场结合通讯方式召开第六届董事会第三十次会议。由于本次会议部分审议
 事项情况特殊性，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本次董事
 会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2022 年 6 月 15 日当天通过通讯方式发出。
 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议由董事长赵礼敏先生主
 持，并对会议紧急召开情况进行了说明，与会董事就各项议案进行了审议并以书
 面记名投票的方式进行表决。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会
 议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有
 效。
        二、董事会会议审议情况
     经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：
        1、审议通过《关于提议向下修正“杭叉转债”转股价格的议案》
     具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券
 时报》披露的《关于提议向下修正“杭叉转债”转股价格的公告》（公告编号：
 2022-035）
     关联董事赵礼敏、仇建平、徐利达、徐征宇依法回避了表决。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

        2、审议通过《关于增加回购股份作为公开发行可转换公司债券转股来源的议

 案》
    鉴于公司已于 2021 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布《公开发行可转换公司债券发行公告》（公告编号：2021-014），在“特别提
示”中注明了“（十）本次发行的可转换公司债券转股股份全部来源于新增股份”。
为维护公司利益，拓宽转股股份来源，优化公司股份结构，公司拟增加回购股份
作为公开发行可转债转股来源。在公司回购股份后，将优先使用回购专户的库存
股作为可转债转股股份来源，不足部分以新增股份作为可转债转股股份来源。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

    基于对公司发展的信心和价值认可，为了促进公司持续稳定发展，结合公司

实际经营情况和财务状况等，董事会同意使用自有资金通过上海证券交易所集中

竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过

人民币 20,000 万元（含）；本次回购价格不超过 20.95 元/股（含）；本次回购的

实施期限为公司董事会审议通过本方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司同日

于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易

方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-037）
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    4、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2022 年 7 月 1 日（周五）下午 14:00 以现场会议结合上海证券交
易所网络系统投票的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现场会议地点为
浙江省杭州市临安区相府路 666 号公司一楼 8 号会议室。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券
时报》披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：
2022-038）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                                  杭叉集团股份有限公司董事会
                                                            2022 年 6 月 16 日