证券代码：603298         证券简称：杭叉集团          公告编号：2022-056
 债券代码：113622         债券简称：杭叉转债



                       杭叉集团股份有限公司
              第六届董事会第三十一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
     杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于 2022 年 8
 月 17 日以现场结合通讯方式召开第六届董事会第三十一次会议。会议通知已于
 2022 年 8 月 7 日以通讯方式发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表
 决董事 9 名。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，与会董事就会议议案进行了审
 议并以现场与通讯投票相结合的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》
 及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。


     二、董事会会议审议情况
    经与会董事表决，会议审议并通过了以下表决事项：
     1、审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》
     详情见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022
 年半年度报告》及摘要。
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    2、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
     详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披
 露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
 2022-058）
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、杭叉集团：第六届董事会第三十一次会议决议


特此公告。


                                       杭叉集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 8 月 18 日